江苏
据界面新闻报道，2022年，根据美国司法部最新判定，中国忠旺控股有限公司（下称中国忠旺，01333.HK）创始人刘忠田关联的六家公司涉嫌逃避关税18亿美元，因此被认定有罪。美国司法部称，经美国联邦地区法院判定，因参与欺诈活动，与刘忠田关联的六家公司被勒令支付18.3亿美元（约合人民币116.51亿元）罚金，并被判处五年缓刑。这六家公司包括由刘忠田实际控制的两家铝业公司，即Perfectus Aluminium及其子公司Perfectus Aluminium Acquisitions；以及由刘忠田授意购买的四家仓储公司，分别位于Ontario、Irvine、Fontana和Riverside四个城市。
公开资料显示，中国忠旺是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商，核心业务包括工业铝挤压、铝压延及深加工，其成立于1993年，总部在中国辽宁。2009年，中国忠旺在香港主板上市。上市后不久，其股价每股曾一度飙升至7.076港元。在主业之外，中国忠旺已经深度布局金融领域，涉足银行、保险、融资租赁等，因关联交易与资金占用受到关注。事实上，“忠旺系”有企业在2020年就已出现票据逾期，2021年以来更是被多家银行因金融借款合同纠纷告上法庭。
刘忠田（资料图）
刘忠田1978年出生，14岁开始做生意，从木材、钢厂涂料、水泥编织袋到后来的塑料厂、铝制品厂，他逐渐做大做强，被誉为“亚洲铝王”。2001年拒绝美国铝业公司收购，之后在香港上市，2008年进军美国市场，为避税钻了法律空子，逃税18亿美元合人民币126亿。2019年被排挤，失去美国市场。在国内他曾用22箱现金贿赂辽宁省公安厅厅长，因此被判刑，公司也在负债910亿后宣告破产。
2010年，美国政府开始对中国铝材企业实施“双反政策”，忠旺集团成了头号目标。面对这场危机，刘忠田没有硬碰硬，而是想了个“曲线救国”的办法。他在墨西哥开设工厂，把铝材运到墨西哥加工后，再出口到美国。这样产品不算是直接从中国进口，自然避开了美国的关税壁垒。这一招确实高明，短短几年间，他成功规避了18亿美元的关税，生意依然风生水起。
但美国哪有那么容易对付，很快，更大的危险来临了。一家国际做空机构发布专题报告，曝光了忠旺集团虚假销售、骗取退税、隐藏债务等欺诈行为，报道内容犀利又辛辣，指出忠旺在海外的铝制品销售全是造假，不仅没有订单，也没有客户，纯粹是左手倒右手，自导自演营造出来的虚假繁荣。正当所有人都在等着刘忠田回击和反驳时，这一次，他却沉默了。
忠旺（资料图）
最终在2019年，美国正式起诉刘忠田逃税和洗钱，要求判他465年监禁，还要罚18亿美元。这个消息一传出去，忠旺集团的股票就大跌，公司市值也缩水了很多。而且，公司内部还出现了不少问题，比如扩张速度过快、背负巨额债务，甚至还有非法换汇的嫌疑。到了2020年，公司的总资产是1279.7亿，但负债已经高达910.33亿，其中有669.2亿是贷款。到了2021年，忠旺集团从香港联交所退市了。2022年，他们正式提交了破产申请。
值得一提的是， 2009年4月23日，中国忠旺在香港公开招股，全球发售14亿股，按6.80-8.80港元/股的招股价计算，此举将募集资金95.2亿-123.2亿港元，由此成为2009年以来全球最大的IPO。作为中国忠旺的创始人，刘忠田持有40亿股，仅按招股价下限的6.8港元/股测算，刘忠田的身家即高达272亿港元，折合人民币约240亿元，可望跻身新财富“500富人榜”的榜首。
刘忠田（资料图）
曾经的铝业巨头，就这样从巅峰跌入谷底。刘忠田的故事，是中国企业在全球化浪潮中的一个缩影。从草根崛起到行业龙头，他的成功离不开敏锐的商业嗅觉和大胆的决策。然而，在国际市场的博弈中，他低估了规则的威力，也高估了自己的操作空间。有人说，他是个赌徒，但或许，他只是个被时代裹挟的棋子罢了。
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