加州移民警报！知名华人女律师搞绿卡欺诈，或被判监禁127年

美国司法部最新发布的公告显示，一名60岁曾在加州圣何塞从事法律工作的华人被引渡回美，并在圣何塞联邦法院接受欺诈指控。该指控与旨在吸引外国创造就业机会的EB-5签证计划有关。

这名华人名叫Danhong “Jean” Chen（又名Maria Sofia Taylor），于2019年与前夫Danhong “Jean” Chen一起被大陪审团起诉。两人被指控与联邦EB-5签证计划有关的欺诈行为。该签证允许外国公民在为美国工人创造就业机会的企业投资一定金额（起诉时为50万至100万美元，目前为80万至105万美元）的情况下，获得绿卡并永久居住在美国。

据美国司法部称，Jianyun “Tony” Ye于2021年承认犯有欺诈和妨碍司法公正罪，被判处一年监禁，现已被释放。

签证欺诈最高面临127年监禁

美国司法部在最新新闻稿中表示，美国证券交易委员会于2018年对Danhong “Jean” Chen、Jianyun “Tony” Ye和另外两人提起民事诉讼，指控他们不当招揽投资并违反多项法律。Danhong “Jean” Chen随即逃离美国。司法部表示，大约在同一时间，Danhong “Jean” Chen入籍了加勒比海小岛国多米尼加。该国规定，只要向基金中存入10万美元，或投资20万美元房地产，即可获得公民身份。

美国司法部称，Danhong “Jean” Chen是应美国政府的要求从吉尔吉斯共和国被捕并遣返的。

社交媒体上流传的照片显示，Danhong “Jean” Chen与民主党高官频频合影，显得关系密切。

司法部表示，她是圣何塞北部Jean D. Chen律师事务所的唯一合伙人，该律师事务所以移民法专业知识而闻名。

司法部指控称：“Danhong ‘Jean’ Chen准备并向美国公民及移民服务局提交了虚假文件，其中包含虚假签名并虚假描述了申请人如何获得EB-5计划资格。”陈的律师事务所代表的客户向 EB-5 计划下的项目投资了约 5200万美元。

Danhong “Jean” Chen被控10项签证欺诈、两项妨碍司法公正和一项严重身份盗窃罪。如果所有罪名成立，她将最高面临127年监禁和325万美元罚款。

Danhong “Jean” Chen将于周五下午在圣何塞美国地方法院出庭。

EB-5成湾区诈骗分子温床

EB-5计划已被证明是湾区诈骗分子的温床。2023年1月，奥克兰72 的托马斯·亨德森被判入狱16个月，原因是他的公司在2011年至2017年期间通过EB-5从外国投资者那里筹集了超过1亿美元，并使用42名投资者的资金资助了他们计划投资之外的项目和企业。亨德森的同谋库珀·李 (Cooper Lee) 认罪并被判处三年缓刑。

2020年，帕洛阿尔托律师Jennifer Yang因涉嫌诈骗EB-5计划中的外国投资者而被判处近四年监禁。2007年至2016年间，52岁的杨和同谋、拉斯维加斯的Daniel Wu为七名外国公民提交了虚假的EB-5申请，这些外国公民给了他们约600万美元用于投资。但司法部表示，两人将投资者的钱花在了汽车、豪华酒店住宿上，并用现金为Jennifer Yang及其家人购买了一套价值250万美元的豪宅，而他们声称为美国人创造的工作根本不存在。

2019年，San Mateo县女商人Bethany Liou（55 岁）及其公司Golden California Regional Center与美国证券交易委员会达成和解，此前该机构指控她将至少4500万美元从打算通过EB-5计划投资库比蒂诺房地产开发项目的外国公民手中挪入自己的账户。该公司由Liou独资拥有，该公司表示，既不承认也不否认美国证券交易委员会的指控，但指出该机构并未指控其存在任何“故意欺诈”，也没有对其处以罚款。

特朗普女婿家族利用EB-5筹资

就在上个月，美国总统特朗普宣布了500万美元“金卡”计划，将为外国公民提供绿卡。商务部长霍华德·卢特尼克表示，该卡将取代EB-5计划，并称EB-5“充满胡言乱语、虚假和欺诈”。

特朗普声称可以出售100万张金卡，筹集5万亿美元。专注于EB-5的贸易组织Invest In the USA报告称，去年签发了14,169份 EB-5 签证。中国公民是该签证的主要获得者，去年获得了69%的签证，越南公民获得了12%的签证，印度人获得了6%的签证。

2017年，美国国务院和国土安全部对总统特朗普的女婿贾里德·库什纳家族提起诉讼，调查该家族参与续签EB-5的情况。库什纳家族企业涉嫌滥用该计划。

据新闻报道，EB-5计划一直是库什纳公司房地产开发的主要资金来源。纽约联邦检察官和美国证券交易委员会曾调查库什纳家族企业使用和可能滥用EB-5投资为房地产项目提供资金的情况。此前，贾里德的妹妹、库什纳公司负责人妮可·库什纳·迈耶曾暗中强调，库什纳家族与特朗普政府关系密切，以吸引EB-5投资者。

例如在2017年5月，总统特朗普续签了即将到期的EB-5计划。几个小时后，妮可·库什纳·迈耶在一场活动中敦促中国投资者通过EB-5投资者签证为库什纳家族在新泽西州的一个项目提供资金。该活动还播放了特朗普总统的视频片段，并强调了该项目对她家族的重要性。