惊心动魄！华人企业遭遇“黑色星期四”：7100万欧元资产被扣押

3月6日，对意大利的一些华人企业家来说是“黑色”的一天。

·意税警在多地扣押逾7100万欧元资产

意大利Notiziediprato网站报道，今晨，意大利税警在欧盟检察院罗马办公室的协调下，于多座城市展开大规模突击行动，捣毁一个涉嫌进行税务欺诈与非法金融活动的华人犯罪团伙。

此次行动执行了佛罗伦萨法院签发的预防性查封令，扣押总值超过7100万欧元的资产，涉及17名犯罪嫌疑人，包括13名华人。

扣押资产的金额，相当于该团伙通过29家遍布意大利的公司，在进口中国商品过程中所逃缴的增值税总额。

这些公司的总部分别设在佛罗伦萨、普拉托和罗马，其中一家位于普拉托的华人公司还在此前发生的所谓“衣架战争”中遭遇纵火袭击。

调查发现，该犯罪团伙由一对华人夫妇操控，他们通过多个“空壳公司”及合作的专业人士，规避进口税务规定，将产自中国的商品，包括服装、鞋类、包袋及各类配饰等引入意大利市场，同时逃避缴纳增值税。

他们利用了欧盟的“42号海关程序”，该制度允许进口商在进口清关国免缴关税和增值税，前提是货物的目的地是欧盟内的其他成员国。

调查显示，这些中国商品通常先在保加利亚、匈牙利或希腊清关，随后直接运往意大利的物流中心并进入市场销售。货物流转过程中，商品在多个“空壳公司”之间虚假转让，并附带虚假发票，从而达到逃税目的。

这些“空壳公司”平均存续时间仅约两年，一旦风险上升，便关闭公司并重新设立新公司，以此延续欺诈模式。 这种“开-关公司”的系统在普拉托地区尤为常见。

此外，该团伙还绕过正规金融机构，向意大利境内的华人社区提供非法汇款服务，并从交易金额中抽取手续费，进一步扩大非法金融活动的规模。

·普拉托纺织印花厂员工遇刺案

与此同时，检方继续对普拉托省一家华人经营的纺织印花厂展开调查。法院现批准查封该公司的股份、厂房、设备、布料、文件、电脑及名下不动产，并于今日正式执行。

该纺织厂的管理人员涉嫌进行非法劳务中介、劳动剥削及协助非法移民犯罪。尽管公司负责人及其助手已被逮捕，但调查发现他们仍在幕后操控公司运营，因此法院全面冻结公司资产，防止其继续违法经营。

这家工厂最初引发媒体关注，是因为1月25日至26日夜间，一名工人遭同事持刀袭击，险些丧命。事件发生后，当地宪兵和卫生局展开调查，揭露该工厂严重的劳动剥削问题：

调查发现，该工厂有14名工人无合法居留，另有4人虽有合法身份但属“黑工”。

还有50名员工签署了合法的工作合同，其中仅6人为全职合同，其他人均为兼职。但所有工人每天工作12小时，甚至更长，每周7天无休，薪酬低于法定最低标准，并且主要以现金支付。

普拉托检察院在公告中指出：“该工厂雇佣的多为处于弱势和贫困状态的外籍工人，长期在恶劣条件中以极端强度超时工作，缺乏最基本的安全和健康保障。工厂内部安全措施缺失，工人需操作危险机械和叉车，却未接受任何培训。”

目前，已有10名工人同意配合调查，包括那名被刺伤的工人。

同时，法院已任命两名司法管理人，评估该厂是否可在合法合规的基础上恢复运营。若无法达到合法经营要求，法院将考虑启动公司清算程序。 （意烩 oushitalia）