组织、领导传销活动罪辩护要点

组织、领导传销活动罪辩护要点

一、盈利来源之辩

团队计酬本质是以出售商品为目的的商业活动，不是拉人头、缴纳会员费等方式的诈骗型传销。团队计酬根本在于有真实的商品和服务，成员以销售业绩为报酬来源。

辩护时应当注重商品和服务价值的审查，注重获利来源的审查。通俗讲就是，出售的东西不是虚头巴脑的道具商品，获利也是真真切切的商品增值，而不是简单的财产转移。

二、组织领导者身份之辩

组织、领导传销活动罪，顾名思义打击的是组织者和领导者。在传销活动中负有管理、指挥、策划、控制等职责的人员。请注意，这个讲的是实际的职责，而非虚职。本质就是对传销组织的建立和扩大具有关键作用的人员，比如讲师，虽然地位不高，但是作用大，往往也会被列为组织领导者之列。

三、层级人数之辩

层级有什么可辩的，一眼就能看出。实则不然，层级指的是返利层级，而非组织层级。如果返利不隔层，即便有很多层级也不能认定为层级达到了三级。层级和级“系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。”本质而言，如果没有隔层返利，发展人员数量不会暴涨。

人数多寡是表象，返利层级和返利来源才是本质。

四、诈骗性质之辩

骗取财物与诈骗本质上没有区别，都是将他人的财产转为己有。简单的财产转移不会升值，没有升值何来返利？如此看来，返利实则是将后者的会员费作为来源。具体到案件中就是采取了隐瞒盈利来源的行为。比如谎称某些投资可以升值，坐享回报就可以，但实际情况与其宣称的完全相反。如此就会被认定为骗取财物。

这一点需要结合第一点“盈利来源”综合审查认定。

五、职责之辩

职责认定与身份认定相似，但又有不同。身份就是在形式上看属于上层的管理者，职务高、地位高，尤其是在组织当中基本上都是以业绩为导向的，级别高业绩高，业绩高自然级别也会持续上升。但是，本罪是故意犯罪，通过作用大小审查主观认识如何才是核心。

在身份之辩中我们提及，重实际职责审查。比如在以公司模式开展传销活动案件中，财务人员看似地位高、作用大，但是主观上是否具有传销的认识和故意，就需要结合实际情况来看。毕竟其不直接接触业务，如果就是出纳的职权，或者外包财务，这个辩护要点是会起作用的。

六、骗取财物之辩

如上所述，盈利来源和诈骗性质中，骗财才是核心。那是就整个组织而言的。实践中，除了整个组织之外，每一个参与人员都有单独的行为和认识。

如果行为人是基于对宣传的认识加入，也期冀身边的朋友挣钱，这个就不具有骗财的目的。具体来讲就是，在发现被骗之后，及时终止和要求下线终止活动，不再从组织活动中获利，将自己的获利弥补下线的损失……如此行径可以确定不具有骗财目的。

即便对组织扩大起到了一定的作用，但可以争取不起诉结果。

以上是办案中的思考和总结，供参考，欢迎交流。