00后留学生搞“杀猪盘”，在洛杉矶不到两年“赚”1300多万美元？

据央视新闻报道，近期，电信网络诈骗犯罪持续多发高发，犯罪形势严峻复杂，呈现跨境化、链条化、暴力化新特点，衍生偷越国（边）境、非法拘禁等一系列犯罪活动，严重侵害人民群众生命财产安全。值得注意的是，电信网络诈骗犯罪分子还把“黑手”伸向了未成年人和留学生。有一定社会经验的成年人尚且不能保证每次都识破犯罪分子的骗局，当涉世未深的孩子或者学生遇到这些威逼利诱，恐怕更容易掉进陷阱，甚至沦为犯罪分子的工具人。

FBI（资料图）

近日美国司法部公布了一个诈骗金额超千万美金的大型诈骗案，结果却意外冲上了中国媒体的热搜榜单，这是为什么呢？原来，整起诈骗案的主谋居然是两个中国留学生，更让人惊讶的是他们两人居然还是00后，最大的一个才24岁。而配合他们作案的则是一个55岁的美籍华人石军，而他们使用诈骗方法更是在中国“烂大街”的杀猪盘。“杀猪盘”起源于东南亚一带，后来迅速扩散到了海外，它的核心逻辑是骗子将“目标”当作“猪”来养，先用甜言蜜语和假象建立信任，慢慢“养肥”之后再一刀宰下。

石军，55 岁，来自圣盖博市。三名被告均被指控经营无牌汇款业务，这是一项联邦重罪，最高可判处五年监禁。他们被指控在不到两年的时间里，使用“杀猪盘”诈骗超过1300万美元，并且诈骗的方式非常“原始”，就是诱骗美国人在虚假的股票平台投资，而平台显示的账户一直在增值，一直到受骗者试图取出资金的时候，才发现自己的本金早就被转走。根据起诉书显示，李明志和贾泽悦均为中国公民，持学生签证进入美国，但签证现已过期，被认为在美非法居留。

美国风景（资料图）

执法部门统计，共有242起电汇汇款至石水有限公司，均来自个人，共计约761万8982美元；共有60次汇款至魔法地点贸易有限公司，共计540万5514美元，被告再将这些钱转到海外帐户。一名来自明尼苏达州的72岁受害男子，在WhatsApp上结识一名中国女子。这名女子说服其投资一个称为“Enkuu”的电子平台。2023年8月，他汇款7万5000美元至石水有限公司，之后一个月，又汇款25万美元至魔法地点贸易有限公司。之后他再也无法将钱从这些平台取出。

据了解，两人在整个洗钱链条中，利用了不同国家金融监管的差异和漏洞，精心设计了一系列复杂的交易结构。他们通过虚构贸易合同、设立空壳公司等手段，将非法资金混入看似正常的商业往来中，试图让黑钱披上合法的外衣。这些操作不仅涉及多个司法辖区，还涉及银行、证券等多个金融领域，其复杂程度超乎想象。从更宏观的层面看，洗钱行为削弱了国家的经济实力和国际形象，影响了全球经济的可持续发展。

美国风景（资料图）

面对这些层出不穷的骗局，我们该如何防范呢？关键是要做到以下几点：首先，保持警惕，无论是在网络上还是现实生活中，都要时刻提防陌生人的陷阱；其次，谨慎对待金钱交易，特别是涉及到大额金钱时更要小心谨慎；最后，遇到可疑情况时及时报警或寻求专业人士的帮助。通过这些措施，我们可以更好地防范手机挖矿与杀猪盘等骗局带来的风险。第三，选择正规的网络平台进行活动至关重要。无论是网络交友还是投资，我们都应通过正规渠道进行，并避免轻信不明来源的链接或广告。

如果发现自己被骗，第一时间拨打110或前往当地公安机关报案，同时，保存聊天记录、转账凭证、对方账号等信息，这些都是重要的证据。网络兼职虽便利，但风险无处不在。请大家牢记以下几点：不轻信：对高薪兼职保持警惕；不透露：保护个人信息，不随意泄露；不转账：凡是要求提前缴费的，一律拒绝；不贪心：脚踏实地，远离“一夜暴富”的幻想。