关于虚拟币OTC场外交易的那点事，大多数散户都不知道！

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信任是前提，理解是关键，付费是尊重

经常出U和冻卡的朋友都一直在研究，如何在最后的环节落袋为安，绝不冻卡，看清楚了，是绝不冻卡，这里的绝不是绝对值，而不是教你如何在交易所卖U筛选商家的相对不冻卡。

所有的安全出U环节有一个前提，是必须找到一个绝对信任的币商。这个币商最好拥有一点法律法规知识，以及绝对安全的资金上游渠道。

文叔给你看的干货都是你在互联网上不曾见过的，这里面的弯弯道道只要你中招过一次，你就会万劫不复。

散户只要在交易所出U，最终结果一定是被冻卡、退赔导致血本无归结束，你不要杠我，杠就是你对，也不要告诉我你出了多少多少几年时间了没有被冻过卡，幸存者偏差在文叔这里不适合。

像上图这位，100万找我也就3万的损耗，但是交易所出一级涉案加退赔55W的损耗，费钱，费时间、又费神，所以人啊，不摔一跤是真的不知道疼，你猜经历过这一次后，他还敢在交易所出吗？一个安全的出金通道，对于他来说，这个时候就价值55万。

那些说现金很干净的杠精呢？

在文叔眼里用现金去交易的，一定是有主观故意逃避监管的行为。

为什么不用银行卡转账，非要去用现金，因为现金查不到来源啊，冻不了卡啊。

这也就是说为什么那么多车队洗钱，黑灰产行业的人都喜欢用现金去交易，因为可以逃避监管！

所以散户如果出金你选择用现金交易，90%的概率你收到的现金就是黑金，要么不出事，如果一出事，被叔叔抓个现场，你是说不清现金的来源的。最后只能扣押充公。

文叔遇到过多起卖U收现金被叔叔按头的案例，你才卖几次币？你懂币商行业吗？里面的水多深你知道吗？就来喷文叔写的文章。你所有的认知都是道听途说，文叔这边遇到的都是真实案例，别来秀无知了。

有一个算一个，凡是长期现金收U的，他的现金一定是来自黑灰产业，是一定。

因为币商个人根本没那么大的资金量来维持这个供应，你也别想着币商从自己卡内取现给你，不可能的，这种现金币商根本不会把现金存自己卡内，然后再取现给你。

这些现金说白了，是不能存到卡内的，上不了明面的，非存不可的话，也需要和干净的现金混在一起存。

文叔之前听过一个刚出狱的“车队”老大说：“现金就是现金，现金是决不能存到卡内的，否则就失去收‘现金’的意义。要么接受转账，要么接受现金，收现金再存卡内的，不是小白，就是傻。

“车队”就是帮助电诈分子洗白黑资的，有转账的，有取现的。车队队长就是接受上游指令后，协调卡娃，员工，打手，他们之间配合工作的，说白了就是烂兄烂弟吃饭商K买单的好大哥。

这都什么年代了，钱早就数字化了，使用现金大概就这么几种情况：

1. 过年拜年压岁钱

2. 暂时经济困难，卡内没钱

3. 送礼，求人办事

4. 上不了明面的黑灰资金……

就连被断卡惩戒的，有的还能使用支付宝VX线上支付呢。

凡是现金收U的，他的现金都来自黑灰产业，多为电诈资金。

文叔给大家模拟一下他们的“现金”来源。

比如：某境外团队成功诈骗受害者100万，他们会用卡娃的卡来收这100万，收到钱后，有的再分散转到其他卡进行2次X白，而有的直接让卡娃刷脸取现，取现后，车队大哥带着现金找场外币商买U，成交后，车队留下利润，把U转给了境外诈骗团队。完成电诈资金X白过程。

至于卡娃嘛，99.9%会被叔叔按头，涉嫌掩饰隐瞒罪。卡娃多为吃不上饭的穷屌，被抓后，车队也不怕，毕竟干这行的，没人会泄露自己真实信息。

而场外币商也知道这现金是来自电诈，大家都心照不宣，但没关系，他只是卖U的，收到现金后，自己又不存，没事拍拍堆积成山的现金视频发到网上，找“想要安全卖U收现金”的傻B，不，是客户。

一旦有收现金的上钩，币商直接把电诈现金转手给了客户，你运气好而已，认知不够把运气当成实力的，一定会为自己认知买单。

这种一般出现在币商和车队的交易中，币商出U给车队，车队长带着现金交易。

一般都是在临街茶楼二楼靠窗的房间进行交易，楼下就是停车场，非常方便。

当车队长拿出现金放在桌面上，币商清点完毕后，车队长装在袋里。币商开始转U，转账完毕，车队长立刻掏出辣椒水，直接喷向币商面部，在币商的慌乱中，车队长把现金袋子直接从二楼窗户扔下去，下面的同伙接住发动车辆，车队长夺门而逃。

币商这时候还坐在地上大叫：水水水！！！

还有很多套路，大概率就是这些要么给了U不给钱，要么给了钱不给U的，沿海一带已经做烂了。

所以散户尽量不要参与这种陌生人交易，能交易的必须是信任的币商。

我是文叔，关注币商事务所，专注加密圈法律法规，银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U渠道等领域。

远离违法犯罪，少走弯路，

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