北京
今晨（6日），意大利警方捣毁一个大型税务欺诈犯罪网络，涉案金额高达1.04亿欧元。
综合意大利《晚邮报》、Casertanews网消息，雷焦艾米利亚税警在代号为“影疾”的长期调查中，揭露了一个复杂的税务欺诈犯罪网络，涉及409家公司，其中包括40家“空壳公司”，共有179人被调查。
该犯罪网络的影响范围遍及意大利多个省份，包括罗马、米兰、那不勒斯、佛罗伦萨、比萨、博洛尼亚、都灵、皮亚琴察、帕尔马、摩德纳、里米尼、博尔扎诺、阿斯蒂、帕维亚、蒙扎、维罗纳、佩鲁贾、特尔尼、佩萨罗、列蒂、弗罗西诺内、佩斯卡拉、卡塞塔、贝内文托、塔兰托、克罗托内和特拉帕尼。
犯罪集团的主谋以雷焦艾米利亚为基地，利用40家“空壳公司”开具虚假发票，为369家涉案公司进行税款抵消。涉案公司在非法获利后，向犯罪组织支付了高额佣金。
随后，虚假的税收抵免通过“债务承担”机制进行抵消，或通过伪造企业资产转让的方式进行交易。整个犯罪网络的操作金额超过1.04亿欧元，其中犯罪组织直接获利约7000万欧元。
为了套现，犯罪嫌疑人定期通过ATM取款。由于涉案金额庞大，剩余资金则通过银行转账流入海外注册的公司账户。
今天上午，意大利税警在全意范围内展开大规模行动，对87名个人和4家公司执行了法院查封令。
被查封的资产包括现金、名表名包、不动产，以及其他相关资产。案件中的一名涉案人员还与近期的一起国际毒品贩运案件有关。
（意烩原创，翻译：莎莎，编辑：舒廖，图片来源：意大利税警网站，转载请注明意烩：oushitalia）
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