山东
近日，齐商银行收到来自苏州市反通信网络诈骗中心发来的感谢信。信中，苏州市反通信网络诈骗中心对齐商银行快速拦截涉诈资金、有效采取管控措施表示感谢。
事件发生在2024年12月27日17时许，苏州市公安局工业园区分局接报一起大额冒充老板诈骗警情，某公司财务根据微信上的“公司老板”的指令，向在齐商银行开立的某公司账户转账295万元。17时45分，苏州市反通信网络诈骗中心向淄博市反诈中心发出紧急求助。随即，淄博市反诈中心通知齐商银行开展紧急止付。
齐商银行迅速启动应急协同保障机制，全力拦截被骗资金。经查，2024年12月13日，该对公账户就触发该行账户风险管理系统的交易监测预警及高危组合模型，被自动管控为资金只收不付，在收到被骗的苏州某公司转入295万元后即被按下“止付键”，涉诈资金全部拦截。
感谢信中提到，该案大额资金的快速拦截，关乎受害企业的存亡发展。目前，后续侦查工作及资金挽损工作正在开展中。
齐商银行长期以来对电信网络诈骗治理工作高度重视，密切跟踪电信网络诈骗与跨境赌博资金转移方式变化，结合实际不断动态调整账户风险管理系统模型参数，强化技术反制能力，提升可疑资金交易预警拦截的有效性，阻断资金归集和转移链路，实现了研判、预警、治理的全流程管理，为资金链精准治理工作的持续深化打下了良好基础。
（辛鑫）
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