北京
2025年1月15日消息，陕西石羊农业科技股份有限公司召开了第三届董事会第十五次会议。会议于2025年1月7日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长乔冰涛主持，全体监事和高级管理人员列席。会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，董事朱安曲、马乃祥、刘风云因工作原因以通讯方式参与表决。
本次会议审议通过了多项议案。其中包括《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对此发表了同意的独立意见，关联董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。还审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度总计不超过人民币10.5亿元整，董事会同意授权董事长组织实施并签署相关协议，议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
另外，会议还通过了《关于公司对下属子公司预计担保的议案》《关于公司2025年技术研发项目的议案》《关于2025年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，相关议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。其中《关于公司对下属子公司预计担保的议案》《关于公司2025年技术研发项目的议案》《关于2025年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》不涉及关联事项，无须回避表决，且前两个议案尚需提交股东大会审议，《关于公司2025年技术研发项目的议案》无需提交股东大会审议。《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》不涉及关联事项，无须回避表决，也无需提交股东大会审议。
会议备查文件包括《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》及《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本文源自：金融界
作者：公告君
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