江苏
来源 | 泗洪检察微信公众号
编校 | 刘婉儿 审核 | 陈宁 马响响
邀您进入泗洪老乡群
本地交友聊天、看新鲜事
我院办理的一起掩隐案被央视《法治在线》报道
金店里出手阔绰的“大客户”
不一定是“土豪”
也可能是洗钱的“工具人”
2024年1月，金店迎来了一位与众不同的客人。他戴着口罩，穿着黑色外套，背着斜挎包。这与周围顾客格格不入的人，就是金某。
金某，四十来岁，平时靠打零工为生，之前意外结识了一些替诈骗集团“洗钱”的朋友。朋友告诉他，可以带着金某一起赚钱，工作内容也很简单，就是去买黄金，把卡里的钱套现。金某觉得，这是天上掉下来的好事，这么轻松就能赚钱。虽然知道卡里的钱来源不正，金某还是答应了。
2024年1月，朋友让金某拿着一张存有100多万元的卡去消费，把存款全部拿去买黄金。金某便驾驶着朋友准备好的无牌车去消费，由于金额比较大，他决定分几家店购买。
一开始，金某在第一家金店顺利地购买了价值约20万元的黄金。但是进入第二家金店，他奇怪的行为却引起了店内销售人员的警觉。
“他不看款式，不要求克重，一次性购买70万的黄金，只要钱和黄金的克数匹配就行，而且他的银行卡与身份信息不符。我提醒他喝水，他却始终不摘口罩。我当时觉得不太对劲，赶紧和店长报告了。”金店店员回忆道。
在第二家金店购买黄金时，店员找金某要身份证信息，但是金某一直敷衍，拿出的身份证也和本人对不上。而在刷卡时，因为消费异常，金某带的卡被冻结了。金店退了5万余元，还剩65万元被拦截在金店账户内。之后，金某前往第三家想继续购买黄金，因为卡被冻结而失败。
第二天，做贼心虚的金某还打电话威胁店员，要求店员赶紧退回65万元钱款，被店员录了下来。种种异常行为，让店员随后报警。
公安机关初步调查发现，金某涉嫌帮助诈骗团伙洗白涉案资金，随即立案侦查。2024年4月，该案被移送至泗洪县检察院。
根据卷宗材料，检察官发现，金某使用的银行卡里的一百多万均是违法所得，涉及电信网络诈骗，金某的行为是帮助上线转移资金。然而在审查过程中，金某拒不认罪，他否认自己来过泗洪，更不承认自己去买过黄金。
面对“零口供”的情况，检察机关加强对客观证据的审查，并引导侦查机关补充侦查。在有了店员辨认、人脸比对、手机号使用情况及轨迹等新证据后，检察官确认，金某确为黄金购买人，并涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。面对铁一般的证据，金某终于承认犯罪事实。
2024年5月，检察机关以被告人金某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法提起公诉。2024年8月，被告人金某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
检察官提醒：以黄金、珠宝、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖手法，实现非法资金“洗白”，是一种“洗钱”方式。希望大家保持警惕，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”，广大商户在经营销售期间如果发现异常情况请及时报警。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
