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又见银行员工涉赌,90后农商行信贷主管挪用1866万用于网络赌球,案发后已获刑

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财联社1月13日讯(记者 彭科峰)又见银行人员因为赌博问题锒铛入狱。日前,中国裁判文书网披露,蕲春农商行大河口支行原信贷人员洪某,利用职务便利,挪用单位资金1866万元在网上参与赌博后血本无归,案发后已获刑。所幸,其父亲已经代为退赔洪某挪用的全部款项。


银行员工涉赌(资料图)

据相关文书披露,洪某,1991年1月出生,大学本科文化,住湖北蕲春县。自2022年下半年至2023年4月份,洪某担任蕲春农商行大河口支行信贷主管一职。

据了解,工作期间,洪某认识了网上赌球的代理人员楠哥。经其推荐,洪某用手机下载了“KOK体育”、“半岛体育”、“开云体育”等三个赌球网络平台,此后,洪某长期在这些网络平台参与赌球博彩,截止2023年4月18日,洪某已累计向赌球平台充值2600余万。其中,一部分资金是洪某向亲戚朋友借款和家庭自有资金,另一部分是洪某利用职务便利,挪用了单位的多笔贷款资金。

其中,一个典型案例为,2022年9月期间,蕲春中银富登村镇银行高某父亲的学生陈某乙,通过洪某在蕲春农商行办理了一年期的短期贷款,贷款金额为400万元。因为该笔贷款属于循环贷,因此陈某乙多次申请提款。2023年3月,洪某在收集提款资料过程中,让陈某乙在部分空白资料中签字捺印,在其不知情的情况下,利用职务便利,将该笔贷款的受托支付账户设置为自己长期使用的银行账户。最终,上述400万元贷款全部被洪某在赌球平台输掉。

2023年4月20日,洪某因涉嫌挪用资金罪被刑事拘留,2023年4月29日被执行逮捕。近期,湖北省蕲春县人民法院一审认定,洪某作为蕲春农商行信贷工作人员,利用职务便利,挪用本单位资金1866万元在网上参与赌博,数额巨大,其行为构成挪用资金罪,依法应予惩处。洪某在提起公诉前将挪用的资金全部退还,并取得谅解,可以从轻或减轻处罚。最终,法院判决洪某犯挪用资金罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年。

从过往监管部门公布的罚单来看,银行人员因为赌博犯罪的事情并不少见。比如,去年12月,监管披露,时任湖北郧县农村商业银行梅铺支行副行长卫锋,因为内控管理不到位,被予以禁止从事银行业工作10年的处罚。而相关文书披露,卫锋在担任湖北郧县农村商业银行梅铺支行副行长期间,利用职务便利,冒用徐某、石某等多人的名义,伪造贷款资料,挪用该支行资金共计人民币212000元归本人使用,用于赌博或偿还赌博所欠债务。至案发时,卫锋所挪用的资金尚有178964.75余元未退还。最终,卫锋因犯挪用资金罪被判刑。

对此,湖南某律师事务所律师向财联社记者表示,抛开个人的道德因素不谈,银行信贷人员作为掌握贷款审批大权的“关键少数”,由上级部门加强监管甚有必要。银行机构尤其是农商行、村镇银行,更需加强对信贷工作的监管,做到防微杜渐、禁于未然。

责任编辑:李天宇_NB17996

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