江苏
日前，江苏银行靖江支行收到靖江市公安局刑警大队的表扬信，对支行在反诈工作中展现的专业素质及高效行动给予肯定。支行成功拦截涉诈资金7万元，避免客户遭受重大损失。
2024年12月18日下午4时许，一位女客户来到江苏银行靖江支行营业部要求取现。柜员在办理过程中发现，客户取现金额与其当日进账金额高度吻合，且对资金来源和取款用途的描述含糊不清。这一异常情况立即引起了柜员的警觉，并及时报告给运营主任。
运营主任随即与该女士进行了进一步沟通，询问资金用途。该女士表示，这笔资金原本转入江苏银行是计划购买理财产品的，但现在认为理财收益不理想，便想取出并转存到其家人的其他银行卡中。
凭借着高度的职业敏感性和丰富的经验，运营主任敏锐地察觉到这可能是一起电信网络诈骗。他立即向该女士展示了公安机关特制的反诈宣传展板，并耐心劝导：“切勿轻信高息理财，这很可能是诈骗陷阱。如有需要，我们可以协助您将资金安全转移到您本人名下的其他银行卡中。”
然而，该女士情绪激动，当场摔卡并拍桌子，对银行的“阻拦”表示强烈不满，并坚持要求提取现金。面对客户的强烈要求，运营主任不得不以大额取款需要提前预约为由，暂时稳住客户，争取时间。
次日，该女士在支行开门前就再次来到网点要求取现。在劝阻无效的情况下，运营主任果断将相关情况上报至靖江市反诈中心。
靖江市反诈中心接到江苏银行靖江支行的线索后，高度重视，立即指导靖江市公安局滨江新区派出所与该女士取得联系，核实情况并展开劝阻拦截工作。最终，在民警的耐心宣讲和教育下，该女士如梦初醒，终于意识到自己遭遇了电信诈骗，成功避免了7万元的经济损失。
防范电信网络诈骗工作就像是一根接力棒，银行柜面是第一棒，对于存在有异常取现要求的客户，银行工作人员要凭借职业敏感性和负责任的工作态度对客户评估是否存在涉电信网络诈骗风险，在劝阻无效的情况下积极需要寻求警方协助。反诈中心民警接过接力棒，迅速反应对受骗人成功进行了劝阻。警银之间紧密配合，才为涉诈资金拦截争取“黄金抢救时间”！
据了解，此次不但某女士成功挽回了损失，警方也顺藤摸瓜锁定了相关嫌疑人，案件目前正在进一步审理中。
▍文章来源：靖江金融
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