多家平台非吸被立案侦察 多人被抓！

今年以来，理财行业不太平，连日来多家理财平台被警方立案侦查,多人被抓。

2024年12月16日,临沂市公安局兰山分局发布通告，“10.23非法吸收公众存款案”（满江红商贸有限公司），已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。为确保案件顺利办理，请在“满江红商贸有限公司”参与集资，但尚未到公安机关进行报案登记及已登记未提供相关书证材料的参与人，在2025年1月20日之前，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队进行登记。

2024年12月16日，合肥市公安局蜀山分局发布《关于“中涌旻盛财务顾问（海南）有限公司合肥分公司非法吸收公众存款案”的通告》

通告称中宏涌晟控股集团有限公司自2018年注册成立以来，通过公开宣传等方式，以高息为诱饵吸引不特定对象投资该公司固定收益类理财产品，并承诺定期返本付息，其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪。

公安机关将依法侦办案件，全力追赃挽损，并依照法律程序适时公布案件进展情况。请尚未报案登记的投资人于2025年2月28日前到公安机关报案登记。

2024年12月12日，济南市公安局莱芜区分局发布通报，已对莱芜市恒达金安投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未到公安机关登记报案的涉及该公司的集资参与人，到济南市公安局莱芜区分局经济犯罪侦查大队非法集资防控处置中心登记大厅进行登记报案。

2024年12月12日，济南市公安局章丘区分局发布《关于济南市立金电子商务有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案有关事项的通告》，济南市立金电子商务有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由济南市公安局章丘区分局立案侦查。

尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年12月31日前到济南市公安局章丘区分局经侦大队报案登记。

2024年12月11日，湘潭市公安局岳塘分局发布《关于汇天下电子商务有限公司湘潭分公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告》，公告称汇天下（天津）电子商务有限公司湘潭分公司（原汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司湘潭分公司）因涉嫌非法吸收公众存款被湘潭市公安局岳塘分局立案侦查。对湘潭分公司的负责人谭某采取了刑事强制措施

汇天下(天津)电子商务有限公司湘潭分公司(原汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司湘潭分公司)非法吸收公众存款案件的行为人(包括公司高管、营销人员、业务人员以及其他为非法吸收公众存款提供帮助人员)，自本通报发出之日起主动到公安机关配合调查，将本人收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得全额退缴至公安机关。

对于积极配合调查、主动退还违法所得的涉案人员，依法从轻处理;拒不退缴违法所得、逃避公安机关侦查的，依法追究法律责任，予以严厉打击。

2024年12月9日，宁波市公安局鄞州分局发布《关于提醒每家美日平台涉嫌非法吸收公众存款案接单员、商户、供应链及时报案的公告》

公告称，宁波市公安局鄞州分局侦办的每家美日平台非法吸收公众存款案(案件编号A3302120200002024125001)，为保障每名平台参与人的合法权益，公安机关提醒平台的接单员、商户、供应链，尽快以来人报案或邮寄报案材料的方式向鄞州公安分局经侦大队报案。

2024年12月6日，淄博市公安局博山分局发布关于侦办淄博市博山区均加商贸有限公司非法吸收公众存款案有关事项的通告。请仍未到公安机关登记报案的受害人持本人身份证、相关协议、银行交易明细等资料的原件及打印件于通告发布之日起30日内至我局经济犯罪侦查大队提交上述据材料。

2024年12月05日，淄博市公安局高新区分局发布通告，淄博市公安局高新区分局正在侦办淄博田之源网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。请尚未到公安机关登记报案的集资参与人携带相关投资材料，于2024年12月31日前到淄博市公安局高新区分局科技园派出所进行报案登记。

2024年12月4日，巴彦淖尔市公安局临河分局发布公告，巴彦淖尔市公安局临河分局经济犯罪侦查大队于2024年9月18日对“马利涉嫌非法吸收公众存款案”立案，涉及巴彦淖尔市知农蓝投信息咨询服务有限公司和巴彦淖尔市知投杰睿信息咨询有限公司，犯罪嫌疑人马利已被逮捕。

为征集更多证据，上述两公司的投资人员需在2024年12月4日至2025年1月18日期间，携带身份证、合同及银行流水到临河区金岸国际小区先锋派出所二楼经济犯罪侦查大队登记报案。

2024年12月3日，山东运达鸿国际贸易有限公司(暨大连老人家商旅服务有限公司烟台分公司)涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。请尚未登记报案的集资参与人到烟台市公安局芝登记报案。