Dexx超1.5亿元加密资产被盗事件最新梳理

11月30日，距离Dexx平台投资人被盗超2亿元事件已经过去15天。受害者同时也是追讨工作组织者的海拉女士，梳理了截至日前的事件完整时间线及最新进展：

一、关键时间节点：

——11月16日凌晨，被盗事件发生。DEXX突发大规模资产被盗事件，据慢雾不完全统计，总计损失超2100万USDT，受害者人数超过1000人，涉及被盗地址8000多个。

——11月16日早晨6点，受害人建立追讨群。用户自发成立资金追讨群，海拉女士积极进行组织，开展受害者信息收集工作，包括帮助对接慢雾监控被盗资金的流向。

——11月19日，平台宣称向警方报案并立案，并与慢雾合作调查。平台宣称立案，慢雾也表示已正式介入，配合执法部门进行后续的调查工作。

——11月20日，受害者在多地报警并立案。自事发当日，全国各地受害者陆续报警并成功立案，据不完全统计，至今已有数十个立案回执，全国多地公安部门正在介入。

——11月24日凌晨3点， 攻击者首次将被盗资产变卖。据大量用户反馈和慢雾监控，攻击者将Solana地址上的token大批量兑换成Sol，但还未转出。

——11月25日，受害者社区联合发声。海拉女士撰写了一封“呼吁Dexx平台承担责任，挽回用户损失”的公开信，得到了各路大V 的发声支持，截至目前，该篇帖子的阅读量达62万次，推动事件曝光度。

——11月28日，Dexx明面上的创始人Roy公开表态将给予赔偿。创始人Roy称在和投资机构洽谈，并和安全专家商讨构建平台安全升级方案，并且，确定赔付路径为在平台开发新的入口，赔付到新地址。

——11月28日，攻击者的Solana地址已基本全部确定慢雾公布了一份含有8612个攻击者的Solana链的地址列表，并提示有误报或漏报及时反馈，同时强调EVM链的数据还需耐心等待几天才能排查完成。

——11月29日凌晨，攻击者的EVM地址开始出现异动测试。据慢雾监控，攻击者的EVM地址（ETH/BSC/BASE）出现异动测试，但还未大规模异动。

——11月29日19时，币圈知名人士杜均表态有意向收购。杜均在推特表态称在和平台沟通收购计划，并询问用户“如果全额赔付且安全升级，是否还会继续使用”。

——11月30日凌晨3点，攻击者将一批EVM链的token兑换成ETH/BNB，但还未转出。

二、最新进展：

——资产流向：攻击者将多个链上资产兑换成Sol/ETH/BNB，但还未转出。Solana链的攻击者地址基本确定，但EVM链的数据还在清洗中。

——赔偿计划：平台称要等慢雾统计好数据后才能制定赔偿计划。

——当前行动重点：受害者该报警的应当持续报警，务必用法律武器保护自己的合法权益。同时，也呼吁各方持续保持关注。直到事件完美解决。海拉女士也会持续关注并保持及时更新进展！

以上内容由Hella | 海拉女士整理。

三、事件点评:

该起案件扑朔迷离，Dexx平台创始人宣称相关数字资产被黑客盗取，但是并未向多方机构提供服务器被黑客攻击的日志，据比特丛林等机构分析，内部作案的可能性极大。

Dexx作为一家帮助用户投机一级市场Meme代币的专业工具，由于搭上了此轮meme币疯狂的“快车”，推出仅仅数月时间，即取得巨大成功，巅峰时单日交易量超5000万美元，而其手续费率高达1%，利润堪称惊人。

理论上来讲，平台相关人员不应该为了1.5亿左右资产，冒着巨大风险而放弃这一“印钞机”。但据有关方面分析，不排除由于内部“分赃不均”，导致内部技术人员私吞用户资产的情况。

从法律上来讲，我国对于虚拟货币领域的管理，目前主要有三个规范性文件。其中对于个人交易虚拟货币的规定如下：任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

换言之，个人持有和交易虚拟货币并不违法，但不受法律保护。对于相关交易平台的行为，则明确为“非法金融活动”，同时规定“境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动”。

然而，由于相关领域立法、执法的滞后，相关规定基本属于“名存实亡”。目前，币安、欧易等交易所仍然可以十分“顺畅”地为中国大陆投资人提供服务，孙宇晨等曾经在国内大肆从事相关非法金融活动的所谓“大佬”，依然在国外风光无限。特别是今年比特币和meme币大牛市以来，通过各种渠道投资虚拟货币的国人还在大幅增长。

在Dexx事件中，平台构成非法经营、从事非法金融活动等违法犯罪行为，盗币者构成盗窃罪（2013年相关文件中将比特币等虚拟资产定义为一种特定的虚拟商品，该文件目前依然生效）。

现实当中，对于相关虚拟资产平台的行为，只要不构成传销、诈骗、洗钱等严重违法犯罪行为，在我国司法实践中通常是“民不举，官不究”（主要由于虚拟货币领域相关法律制度的不完善）。

妥善处理相关事件，避免“牢狱之灾”和其他“不测风云”，留给Dexx平台相关人员的时间已经不多了。