四川
文/梧桐兄弟
11月25日晚，北交所上市公司五新隧装（835174）发布公告，公司拟以发行股份并支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司（简称“五新重工”）股东所持有的五新重工100%股权、怀化市兴中科技股份有限公司（简称“兴中科技”）股东所持有的兴中科技 100%股权，并配套募集资金。
公司股票自2024年11月26日起停牌，预计将于2024年12月10日前复牌。交易目前正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议。
据查阅，这是《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”）发布后，北交所上市公司启动发股买资产的首单项目。
五新隧装成立于2010年8月，2021年11月15日北交所上市，是首批从新三板精选层平移到北交所交易的企业之一。
公司属于（C35）专用设备制造业，专业从事隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务，业务遍及铁路、公路、水利水电、地下洞库、非煤矿山开采等领域。
2023年，公司实现营业收入9.54 亿元，同比增长76.34%；实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长110.55%。
据2023年年度报告披露，截至2023年末，公司实际控制人为王薪程，其通过淞雅有限合伙控股五新投资，并通过五新投资、五新重工控制公司 43.06%的股权（其中五新投资直接持有公司 35.12%的股份，五新投资通过五新重工间接控制公司 7.94%的股份），具体情况如下图：
值得注意的是，王薪程，汉族，大学本科学历，1996年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任五新科技董事长助理、五新投资董事长助理。现任五新隧装董事、五新投资执行董事、五新重工董事、五新科技董事长兼总经理、怀化市兴中科技股份有限公司董事长、湖南五新智能机械制造有限公司执行董事兼经理、淞雅有限合伙执行事务合伙人、长沙鼎耀财务咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、长沙五新机械制造有限公司执行董事兼经理、五新科技长沙分厂负责人、五新科技长沙分公司负责人、五新科技星沙分公司负责人。
一、停牌情况概述
（一）停牌事项类别
公司本次申请股票停牌的事项类别为：
√重大事项
□向境内其他证券交易所申请股票转板
□未在规定期限内披露季度报告
□股票交易异常波动
□退市相关
□规定的其他停牌事项
重大事项的具体内容是：
√发行股份购买资产
□筹划控制权变动
□涉及要约收购
□涉及破产重整
□北京证券交易所认定的其他重大事项
（二）停牌情况及规则依据
湖南五新隧道智能装备股份有限公司（简称“公司”或“五新隧装”）拟以发行股份并支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司（简称“五新重工”）股东所持有的五新重工 100%股权、怀化市兴中科技股份有限公司（简称 “兴中科技”）股东所持有的兴中科技 100%股权，并配套募集资金。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 9.2.1 条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，申请公司股票停牌。
二、停牌日期及预计复牌日期
经向北京证券交易所申请，本公司股票自 2024 年 11 月 26 日起停牌，预计将于2024年 12月10日前复牌。
三、后续安排
停牌期间公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，待完成事项筹划、停牌期限届满后将及时申请股票复牌。
本次交易目前正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
（一）《重大资产重组或发行股份购买资产停牌申请表》
（二）《重组意向书》
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日
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