广东
证券时报记者 卢斐
雪松控股刑事案件迎来新进展。
10月22日下午，广州市中级人民法院公告，该院受理的（2024）粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司（下称“雪松控股”）、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案，拟于2024年10月28日至11月2日公开开庭审理。
此前的2023年5月7日，广州市公安局黄埔区分局发布案情通告，依法对雪松控股下属公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处，并对公司实控人张劲等人采取刑事强制措施。据证券时报记者了解，该案系广州市公安局经侦支队指导黄埔区经侦共同侦办。经历一年多的侦办之后，经侦将案件移交广州市检察院，广州市检察院于2024年7月对雪松控股及张劲等高管团队提起公诉。
经侦立案侦办时的涉嫌罪名仅有“非法吸收公众存款”，而今检方起诉时涉嫌罪名多达“集资诈骗”等四项，说明经侦部门在侦查过程中查证的犯罪嫌疑事实，远远严重于期初立案之时。
曾经头顶“世界500强”光环的雪松控股，屡屡爆出与“自融”、“涉嫌非法集资”、“爆雷”等相关事件，并成为新闻焦点被广泛报道。2022年2月16日，证券时报刊发调查报道《雪松200亿涉众募资调查：假借灰色通道、裹挟一众伪国企，底层资产涉“空转”贸易》，直接触发了经侦部门对雪松控股涉嫌犯罪的立案侦查。
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