《反电信网络诈骗法》于2022年12月1日起施行,是我国首部专门聚焦打击电信网络诈骗领域的法律,对电信网络诈骗发生的信息链、资金链、技术链、人员链等各环节,加强防范性制度措施建设,强化部门监管责任和企业社会责任,打防管控并重,织密了反电信网络诈骗违法犯罪的法网。
什么是电信网络诈骗?
电信网络诈骗是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非法接触等方式,诈骗公私财物的行为。与一般诈骗行为相比,电信网络诈骗行为的最大特点在于以电信网络平台为载体,通过在线聊天、语音通话等远程、非接触方式,虚构事实,隐瞒真相,为被害人设计陷阱,达到骗取公私财物的目的。
涉嫌电信网络诈骗风险
多办几张电话卡?不得超量!
办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的,电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。
多办几张银行卡?不得超量!
开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。
卖个人信息?帮转账?涉嫌违法!
任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或帮助,包括出售、提供个人信息;帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱;其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。
制贩猫池、GOIP?涉嫌违法!
任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用下列设备、软件:电话卡批量插入设备;具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络功能的设备、软件;批量账号、网络地址自动切换系统,批量接收提供短信验证、语音验证的平台。
买卖、出租、出借两卡?纳入信用记录!
任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、互联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
到境外参加涉诈活动?限制出境!
对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员,出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑的,移民管理机构可以决定不准其出境。
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