MBI集团传销诈骗超1000亿！特大经济犯嫌张某某从泰国成功引渡回国

红星资本局8月23日消息，近日，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

图据央视新闻

被认定传销后仍有人往里跳：

200多中国人赴马来西亚追讨千亿资金

令人惊讶的是，红星资本局发现，早在2017年，马来西亚与中国警方就已对MBI展开打击行动，并已有组织者因传销罪获刑。

在2016年底，一份中国裁决文书网上的判决书就已引起媒体关注，判决书显示，一名叫何振球的中国籍男子于2012年加入马来西亚MBI国际集团，并以“只涨不跌”等口号为诱饵，引诱参加者发展他人参加。何振球明知该活动涉及传销，仍在我国境内发展会员，账户名下直接或者间接发展的下线账号多达20余万个，其和另一人的涉案金额近3000万元。一审判决，何振球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年。

中国工商、公安等部门也已明确认定马来西亚MBI国际集团为传销组织，并提醒民众请自觉远离和抵制此类传销，请大家提高警惕，遇到此类投资诱惑，可以到当地公安经济犯罪侦查部门、工商部门咨询或举报。

即便如此，仍有不少MBI的忠实参与者们相信，外界的非议只是出于误解，MBI仍然是那条可以带给他们财富的“捷径”。

直到2019年，200多名中国人聚集在中国驻马来西亚大使馆前，控诉马来西亚的MBI投资公司诈骗千亿人民币，要求有关当局介入调查，协助追逃资金。对此，中国驻马大使馆回应称，将继续在职责范围内全力维护在马中国公民的合法权益，也提醒中国公民选择正规、合法的投资渠道，不要参与无保障的高额回报投资。

2019年10月20日，中国驻马来西亚大使馆发表通报称，当日上午，中国驻马来西亚使馆邀请马当地华人律师在吉隆坡举行法律咨询会，向200多名近日来马中国籍MBI金钱游戏涉案人提供法律咨询，介绍与此案相关的法律知识，现场回答大家关心的问题，并促请涉案人合法理性维权。使馆通报称，涉案人感谢使馆举办此项活动，让他们更好地了解相关法律知识和合法合规的维权途径。

此外，中国驻马来西亚使馆表示，将继续在职责范围内全力维护在马中国公民的合法权益。在此也郑重提醒中国公民选择正规、合法的投资渠道，不要参与无保障的高额回报投资。使馆提醒，根据马法律，外国公民在马聚众示威属违法行为，希望在马中国公民遵守当地法律，不要从事与签证种类不符的活动。如合法权益被侵害，可通过聘请律师循司法途径理性维权。

模式：

对外宣传发售的易物点只涨不跌

公开资料显示，MBI的运作手法完全符合传销的行为特点，其运行的手法本质就是先吃后的庞氏骗局、击鼓传花的金钱游戏。

据北京青年报，有受害者家属称，2017年10月，其父转发来一条微信，里面介绍了一家来自马来西亚的MBI的公司，号称他所发售的数千万“易物点”。

该受害者表示，为父亲“讲课”的“投资老师”称，MBI所创立的投资模式，需要参与者前期最少100美金的投入，获得MBI所发行的“易物点”。该“投资老师”表示，所谓“易物点”只涨不跌，而且每年公司都会分几次配送，投资者所持的易物点将会增加，前期投入越大、收益越多。

依靠易物点增值只是MBI收益的“静态”部分，在“投资老师”口中，另一部则来自于“动态”。参与者如果介绍新人加入，包括新人及其之后所推荐人的投资，按比例都会有奖金归于介绍人。

此前的MBI宣传网站上，对所谓的“动态收益”有着更明晰的介绍：发展新会员会获得他们投资百分比的直推奖金，自己直推的人是一代，一代直推的是二代，二代直推的是三代，以此类推，还有对应每代百分比的领导奖可拿。

MBI宣传称，这家来自马来西亚的公司由当地华人张誉发创建，旗下拥有众多的投资和企业。不仅在当地实力雄厚，与中国国内众多知名企业也有合作。

不过，此前MBI不止一次被提及的与某地政府合作的重量级旅游项目也被反复打脸，MBI称，该项目集团在国内的第一个重大项目，第一批1.5亿人民币已经进入，当地也建好了3000个停车位，做好一切辅助工作。

只不过在2017年4月，当地政府已经做出了说明，所谓马来西亚MBI集团投资一事纯属子虚乌有，而且一些图片中出现的景区大屏幕的欢迎致辞，是在旅游社组织MBI成员到当地观光时，应他们要求所播放的，也与任何投资行为无关。

落网：

警方集中抓捕，相关嫌疑人引渡

“MBI”集团的宣传材料显示，“该集团是马来西亚发展最迅猛的一家跨国企业，总部在马来西亚吉隆坡，老板是华人张誉发。”据北京青年报报道，2017年，在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、过亿资金被冻结，张誉发本人也被警方扣押多日。

2017年，11月8日凌晨，上海警方经过长达一年的前期侦查，在多个城区开展开集中抓捕行动，抓获嫌疑人40余名，破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案。根据上海经侦总队发布的消息，该公司以投资理财为幌子，开展传销违法犯罪活动，在全国发展会员3万余人。在此之前，广西等多个省份的警方，也已对MBI进行了查处。同时在国家工商总局网站上，当有人询问MBI性质时，相关科室也明确的回复：MBI为传销，由当地工商和公安部门进行查处。

据央视消息，2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查。2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国，8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。

公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示，张某某的成功引渡，显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志，是中泰执法司法合作的重大成果，对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义，也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。

编辑 杨程 综合自北京青年报、人民日报、央视新闻