22年场外交易虚拟币，冻结资金190万到现在怎么申诉？

退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

有事付费咨询没事多看文章

这是六叔一个多年的老粉丝的求助，但是一直没告诉我遇到了这个问题，事主宰深圳经营公司，2年前还不错，公司经营加自己囤了点比特币，卖出了部分，账户上也有190万的余额了。

以前一直在火币网卖出，熟悉的商家基本没事，后来商家主动加了联系方式，在22年的4月份，商家主动要求购买5-8万个USDT，然后事主卖了6万个U给币商，价格37.98万元。

币商通过2个人非实名付款给事主，一个20万，一个18万，结果18万的涉案了。

六叔在这想说的就是：交易所币商想整你有多容易，因为很多人在给小白科普在交易所怎么找安全的币商，成交量大，注册时间长，成交率高，实名付款。这些都没有错，错的是你大额出U这个度。

六叔告诉你内幕，这些东西整个互联网是没有人告诉你的，是行业绝密信息，而六叔就喜欢曝光挑战整个行业，这才是对小白散户最好的价值输出，你来杠我你就是对，因为你没见过井口以外的天。

现在的交易所币商，已经没几个好人了，除了新手小白，剩下的老鸟全部是干坏事的，正经的没几个，因为币商这个行业不赚钱了、而干这个坏事并不代表他立刻要出事，最终暴雷的时候才能引起雪崩。

你说你认识了很多熟悉的币商，平时小额交易，你走平台安全有保障，你都和这个币商交易很多次了，一次问题都没出过，而这种币商和你建立信任后，开始主动联系你要买货，其他就是他在给你布局了，直接打黑钱给你。

所以，你现在没有被黑，是你的体量达不到人家的标准，这种币商人家早几年前就布局了几十个号，吃你这一单退掉一个号，根本没有任何成本，所以，事主这次遇到的币商直接换了个微信。

回到话题：事主卡里190万被冻结了2年，公司也没办法经营破产了，自己生活费都难，来咨询六叔，咨询费都没办法付款，当然，六叔虽然见钱眼开，也是可以帮助粉丝的。

我们应该怎么写申诉材料呢？我们来看用户的评价：

第一就是抬头，你得写清楚你要找谁。

第二就是你自己的身份信息，比如姓名、年龄、身份证号码、联系电话、工作单位、户籍地址等信息。

接下来就是基本情况，你遇到了什么问题，冻结的详情、卡号，你在哪里得知冻结的情况。

然后我们写了一个基本情况：

一、基本情况：

在火币网通过C2C的模式出售了一笔数字货币USDT（泰达币），系统随机匹配的商家交易过几次后，建立了比较好的信任。商家主动要求加微信（该商家新微信号XXXXX，交易的老微信号已注销）真名和联系电话身份信息不详，2022年4月12日，他主动联系我说要买5-8万个USDT（泰达币，类似于比特币，价值等同于美金）。

这就是交易的前后原因，以及怎么联系上的对方，那么接下来就要写清楚是怎么交易的，如果是平台交易那么就是OTC模式，每个叔叔承办案情的时候并不一定懂这个交易环节，那么就需要你描述一下，于是我们写了第二个C2C的概念。

二、C2C交易的概念：

C2C交易（淘宝模式），具体概念是指一种个人对个人的点对点交易模式。在虚拟货币圈子又可称为OTC交易（平台不作为中央交易对手，由用户与用户之间达成合意的交易模式），买卖双方在交易市场上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配，就某一种虚拟货币达成交易意向后，根据双方的账户信息进行转账付款（用支付宝、微信或者银行转账的方式），卖家在确认收款后为其交割标的物的模式。

叔叔能看懂这个后，就需要整理清楚交易的详情和细节了。

三、交易细节、详情：

对方主动以6.33的单价收6万枚USUT，总价为379800元，本人先在区块链钱包里转给对方提供的TRC20-USDT收款地址，对方通过账户名称黄某某的兴业银行卡尾号为6058支付了199800元，第二笔是通过郑某某广东华兴银行卡尾号为7557打款给我180000元，这笔18万元的金额疑似涉案资金。

2022年8月11日发现银行卡被冻结，联系对方回复说钱没问题，并承诺找深圳的公安机关的朋友帮忙查看，叫我等待，从2022-8月-2024年1月间陆续让我等通知，此后我不知道怎么办，也不好意思打扰对方，等待了近2年银行卡状态还是异常，2024年联系对方就没回复了。

2022年8月及2023年的5月打过电话给冻结地登记过卡号信息，让我等通知，至今没有回复。

四、关于法律关系

该交易对手作为买受人通过支付宝、银行卡转账的方式向本人支付相应对价的资金，本人作为出卖人收到其资金后，转移虚拟货币usdt标的物给他。本人与该交易对手之间，属于买卖合同关系，取得该交易对手的379800元转账资金是基于本人交付了相应等值对价的标的物usdt虚拟货币后的善意取得。

五、关于交易的合法性

（1）中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会于2013年12月3日联合印发了《关于防范比特币风险的通知》银发〔2013〕289号。

依据该规定第一条、第五条的规定，虚拟货币是一种虚拟商品，允许理性进行投资。

（2）2013年12月05日中国人民银行发布《比特币相关事宜答记者问》的政策解读文件。

依据最后一个解答，虚拟货币作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。

（3）中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局于2022年9月15日联合印发了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号）

依据该通知第一条，第（四）项的规定，在不违背公序良俗的前提下，公民之间的虚拟货币买卖合同关系，不属于无效民事法律行为。

最后你就需要提出你的诉求，还有申请解冻的理由，比如涉案18万元，但是卡里有190万元，那么就可以申请限额冻结，或者和受害者协商进行退赔，在证明一下卡里其他资金是合法来源的材料。

这些情况基本就是要拿出证据证明自己没有参与违法犯罪活动，基本就可以解冻的，而时间过去两年，可能案件都结束了，但是受害者现在还有人告诉他可以挽回有一点损失的话，其实是很好协商的。

你学会了吗？