北京
2024年7月16日，重庆市某区人民检察院依法召开企业合规工作联席会，依法对A公司和B公司启动合规整改。这是京都所李志广、张露月、宁瑜律师团队践行刑事合规的第五起案例。京都所范颖慧律师，作为A公司和B公司合规整改的合规顾问，参加了此次会议。
基本案情
2023年6月29日，A公司、B公司的三位高管因涉嫌虚开发票罪被重庆市公安局某区分局刑事拘留。李志广、张露月、宁瑜律师团队接受委托后，迅速前往重庆展开工作，在拘留期间多次会见当事人，并与办案人员进行了深入沟通，全面了解了案发的背景和详细情况。
三位律师基于案发背景和案件事实，考虑到当事人在案件中的角色以及取保候审后对公司发展的积极影响，向办案机关提出了不予批捕的申请。2023年8月4日，检察机关在充分考虑辩护律师的意见后，对其中两位嫌疑人作出了不批准逮捕的决定。
侦查阶段，两位嫌疑人积极配合公安机关，解释了虚开发票的背景和原因，并在税务部门的指导下进行了自查自纠，对利用虚假发票多列支出的行为进行了更正申报。
案件移送审查起诉后，三位律师根据过往启动合规的经验，深入分析案情，认为本案符合启动涉案企业合规整改的条件。在征求涉案企业意见后，积极与检察院沟通，申请对涉案企业启动刑事合规整改。由于案件背景复杂，涉案金额较大，检察机关对此案极为慎重，多次召开会议讨论，并上报市级检察机关。在辩护律师的多次申请和沟通下，市级检察机关最终同意了企业合规整改的申请，区检察机关随后组成第三方专家组并进行公示。
经过五天的公示期，专家组正式成立。检察机关组织第三方专家组、涉案公司的实际控制人、公司合规顾问以及辩护人共同召开了合规工作联席会议，正式宣布对涉案企业启动合规整改。
律师总结
在本案中，辩护律师团队经过评估，确定案件符合启动企业合规整改的条件。然而，由于案件背景复杂，启动合规整改的过程并不容易。律师团队需要深入分析案发原因，对症下药，提出具体的整改计划和解决方案，并坚持不懈地向检察机关申请，传达企业合规的决心，以消除承办人员的顾虑，争取到启动合规整改的机会。
案件能够成功启动合规整改，一方面得益于检察机关在办案过程中的积极作为和担当，他们坚持在惩治犯罪的同时，助力企业发展，根据案件具体情况制定合规整改措施，推动民营企业完善治理机制，增强企业核心竞争力；另一方面也得益于京都所辩护团队和合规团队的专业素养和坚持不懈，他们积极创新，根据实际情况制定合规方案，充分发挥刑事辩护与涉案企业合规整改的双重效能，助力民营企业依法依规良性发展，实现了法律效果和社会经济效益的双赢。
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