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银行原董事长和代行长联手,上任当月勾结“准90后”大股东挪走26亿元!其中18亿被转至大股东香港公司账户

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一则裁判文书,牵出一桩惊天大案!银行原董事长、代行长上任当月就勾结“准90后”大股东,挪用巨额资金供其挥霍使用。

经查,2020年8月,葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东,勾结段洪涛(该行原大股东)、周志龙,以化解该行不良资产为由,虚构资管计划挪用该行资金26亿元,供段洪涛挥霍使用。其中18亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。

而其中,一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元,被判刑2年3个月,并处罚金人民币200万元。

银行原党委书记、代行长联手

勾结大股东挪走26亿元供其挥霍

据中国裁判文书网,《陈某洗钱罪一审刑事判决书》显示,上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2023)481号起诉书指控被告人陈某1犯洗钱罪,于2023年5月5日向上海宝山区人民法院提起公诉。


图为裁判文书截图

经审理查明:2020年8月,李玉林(葫芦岛银行原党委书记,另案处理)伙同李晓东(葫芦岛银行原代行长,另案处理),勾结段洪涛(葫芦岛银行股东,另案处理)和周志龙(另案处理),以化解葫芦岛银行不良资产为由,虚构标准化投资资管计划,挪用葫芦岛银行资金共计人民币26亿元,供段洪涛挥霍使用。2020年9月,周志龙与项某1(另案处理)等人,商定将其中人民币18亿余元非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内

2020年9月至10月期间,项某1伙同陈某3、郑某、徐某、孔某、项某2(均另案处理)及被告人陈某1,由项某1组织与指挥,陈某3负责清点、核对资金,郑某负责汇款,徐某、孔某、项某2及被告人陈某1在“龙门客栈”等虚拟币交易微信群内,以高于市场价收购虚拟币。之后,获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商,将所购虚拟币在境外抛售兑换成美元等汇款至香港公司银行账户。

经上海A事务所有限公司审计,非法汇兑金额人民币18亿余元,其中被告人陈某1名下两张银行卡涉及转移上述资金人民币2.5亿余元。

2022年8月3日宝山分局民警在被告人陈某1住所地将其抓获归案,其到案后如实供述了自己的犯罪事实。审理中,被告人陈某1退出违法所得人民币10万元

法院认为,被告人陈某1与人结伙,明知他人资金系来源于银行的犯罪所得,仍帮助其转化成虚拟货币转移至境外,情节严重,其行为已构成洗钱罪,应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某1在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当减轻处罚。被告人陈某1到案后如实供述自己的罪行,自愿认罪认罚,依法可以从轻处罚、从宽处理,其退出违法所得人民十万元,亦可酌情从轻处罚。

据此,法院判决:被告人陈某1犯洗钱罪,判处有期徒刑2年3个月,并处罚金人民币200万元。违法所得依法予以追缴

前任行长刚刚被查

董事长、代行长上任当月就作案

官网资料显示,葫芦岛银行原名葫芦岛市商业银行,成立于2001年9月,其前身为城市信用社中心社。2009年12月,经银监会批准更名为葫芦岛银行。2011年5月,首家异地分支机构沈阳分行挂牌营业,实现了从地方性银行到区域性银行的转变。

葫芦岛银行总行设有23个职能部门。全行营业网点数量77家,其中葫芦岛本埠62家,沈阳地区12家,营口地区2家,鞍山地区1家。发起设立了兴城长兴、绥中长丰、建昌恒昌3家村镇银行。财报显示,截至2020年末,葫芦岛银行归母净亏损超1亿元,不良贷款率飙升超10个百分点至13.89%,总资产近千亿元。


财报显示,截至2020年末,葫芦岛银行归母净亏损超1亿元,不良贷款率飙升超10个百分点至13.89%,总资产近千亿元

2020年8月2日,辽宁葫芦岛银行在其官网发布公告称,该行原行长王学伶因个人涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。经葫芦岛市委批准,葫芦岛银行党委书记李玉林主持葫芦岛银行全面工作,副行长李晓东代理行长职责。8月31日,葫芦岛银行召开董事会,正式选举李玉林为董事长,并聘任李晓东为代理行长。


公告称银行原行长王学伶因个人涉嫌严重违纪违法正接受调查

根据法院判决书,李玉林和李晓东勾结大股东段洪涛挪走26亿元巨款的时间也是在2020年8月。也就是说,在前任行长被查,李玉林和李晓东刚刚开始主持工作的当月,他们就做下了这起惊天大案!

那位与他们勾结挪走26亿元巨款挥霍使用并将18亿元转移至香港自己公司账户的段洪涛,则是彼时葫芦岛银行的第一大股东中盈控股集团(占比18.4%)的实控人,持股99%。


段洪涛是彼时葫芦岛银行的第一大股东中盈控股集团(占比18.4%)的实控人

值得注意的是,天眼查资料显示,就段洪涛挪走巨额资金并转移的同时,当年2020年9月25日,他将持有的中盈控股集团股权全部转出。次年1月,中盈控股集团更名为辽宁新潮控股有限公司。

而根据葫芦岛银行的年报,截至2020年12月31日,段洪涛年仅31岁,是位“准90后”


年报显示,截至2020年12月31日,段洪涛年仅31岁,是位“准90后”

此后该行人事多次变动

长期信用评级曾被下调

2021年,按照辽宁城商行改革化险工作总体部署,葫芦岛银行推进相关工作,按照改革有关信息披露的相关要求,该行2021年、2022年、2023年年报均未披露,相关人事变化也未能呈现。此后,李玉林、李晓东和段洪涛均无公开信息。

不过公开资料显示,2022年底,葫芦岛银行党委书记已由龚克担任,后者原系葫芦岛市财政局副局长。葫芦岛银行行长人选则在2022年初变更为李铮,2023年四季度又变更为倪宏宇,后者曾任中行盘锦分行行长。

除人事变动外,2021年7月,葫芦岛银行还被下调长期信用评级。评级机构联合资信在报告中提及,该行存在负债稳定性不佳、信贷业务集中度水平偏高、信贷资产质量显著下行、贷款拨备水平不足、已呈现亏损状态、资本亟待补充、投资资产部分违约且未计提拨备等不利因素影响。

2022年4月,辽宁省发行135亿元中小银行发展专项债券。其中30亿元通过辽宁金控注入葫芦岛银行,用于补充该行资本金。项目实施方案透露,2021年—2023年为该行的三年改革化险期。

2023年2月,辽宁又调整注资方式,改为辽宁省财政厅将专项债资金转贷给当地财政局,再委托辽宁金控入股葫芦岛银行。最新数据显示,目前该行资产规模仍有近千亿元。

编辑|段炼 易启江 盖源源

校对|王月龙

每日经济新闻综合自中国裁判文书网、葫芦岛银行年报、券商中国、公开资料等

责任编辑:戴丽丽_NN4994

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