网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

230万元存款被员工私自转走 吉林银行被判全额赔偿储户

0
分享至

21世纪经济报道记者张欣 北京报道

近日,因参与骗取居民存款,吉林银行四平分行一员工被终身禁止从业。同时,因此事牵扯到银行内控问题,该行面临多起罚单。


图为吉林银行支行

6月7日, 国家金融监督管理总局网站公布的四平监管分局行政处罚信息显示:吉林银行四平分行因内控管理不到位被罚款30万元;因未自觉遵守行业自律制度、参与民间借贷、骗取银行财物非法占有,时任吉林银行四平中央西路支行社区银行部经理商艳志被终身禁止从事银行业工作;因对员工行为管理不到位事项负有责任,时任吉林银行股份有限公司四平中央西路支行行长赵敏力被取消高管任职资格2年;因对内控管理不到位事项负有责任,时任吉林银行股份有限公司四平分行行长刘亚文被警告。

裁判文书网上的一份“吉林银行股份有限公司四平中央西路支行与刘某某、王某某储蓄存款合同纠纷”一、二审判决书显示,商艳志系吉林银行员工,其参与骗取了居民存款共计230万元。

经法院查明,2014年4月14日,王秀花在吉林银行四平天桥支行处存款100万元并办理了活期储蓄存折。第二天,商艳志以王秀花代办人的身份将这100万元转存到自己名下的吉林银行卡中,但该存折上没有取款记录。

2015年8月19日,王某某丈夫刘某某在吉林银行四平天桥支行处存款130万元并办理了活期储蓄存折,2015年8月21日,高峰以刘某某代办人的身份将这130万元存款转存到自己名下的吉林银行卡中,但该存折上没有取款记录。2016年7月15日,刘某某在吉林银行四平天桥支行处对其名下的活期存折进行挂失补办,补办时发现存折中只剩7.14元。

值得注意的是,判决书中虽未说明高峰和商艳志的关系,但表示“商艳志、高峰利用商艳志在吉林银行工作的身份,熟悉取款义务的便利条件将二原告的存款转入其个人名下”。

二审判决表示,被告吉林银行股份有限公司四平中央西路支行(2018年10月30日,吉林银行股份有限公司四平天桥支行公告变更为吉林银行股份有限公司四平中央西路支行)于判决生效之日起十日内给付原告王某某、刘某某分别活期储蓄存款100万元、130万元,利息按照吉林银行四平中央西路支行同期活期存款利率计算从存款日起计算至本案执行终结之日止。

此外,裁判文书网还显示,商艳志还因参与多起民间借贷未还款而被告上法庭。

延伸阅读

河南一女子称被银行职员盗取30多万存款 银行回应

5月12日,河南省周口市项城市,有网友发视频称,项城农村商业银行伪造储户挂失证据,取走储户定期存款25万元。


网友发视频称被银行员工盗取存款 图/受访者供图

5月14日,经视直播记者联系上发视频的李先生,他表示,2022年1月份,他的姐姐李女土来到周口市项城农村商业银行交通东路分理处存了两笔钱,一笔二十五万元,一笔六万七千元,当时都办的是定期。


存款单据 图/受访者供图

李先生说,2023年8月份,他和姐姐一起到银行取钱时,银行工作人员却表示,账户上已经没钱了,钱已被别人取走,李先生的姐姐当时就报了警。事后他们才了解到这些钱都在银行职员手上。李先生说:“银行职员伪造我姐的签名,两个订单全部挂失注销了,又办了一个新的,分三次把钱取出来了。”李先生表示,他姐姐去找银行理论,工作人员却表示,钱是李先生的姐姐借给银行职员的。


个人业务交易单 图/受访者供图

李先生的姐姐李女士告诉经视直播记者,这些钱是她用来给儿子结婚的,2022年1月份钱存进去后,2022年4月13日,就被银行职员刘某某冒名办理了挂失,并在2022年4到5月份,分三次将三十一万七千元钱全部取走了。“挂失我根本就没有签字,是银行职员冒签的,我怎么会把钱借给她?我要给儿子结婚用。”李女士说,此后,她多次跟刘某某沟通,2024年2月9号,刘某某归还了六万七千元钱,剩下的25万元至今也没有归还。李女士表示,她已经向法院递交了诉讼,而刘某某已被警方控制。

李女士给记者提供了一段她与银行职员刘某某通话的录音。记者听到通话中,这名工作人员确实承认李女土的钱都在她手上。


李女士个人信息 图/受访者供图

5月14日,经视直播记者联系了周口市项城农村商业银行交通东路分理处,分理处勒经理表示,刘某某当时确实是他们银行的职员,目前已于2023年办理退休。李女士向法院诉讼后,法院委托第三方对挂失和取款时的签字进行了鉴定,“经过鉴定,这些都是李女士本人签的字,我们还有她挂失的录像。”勒经理表示他们会将录像提供给法院,至于李女士的钱为什么会在刘某某手上,他并不知道原因。对此,李女士表示,法院确实请第三方对笔迹进行了鉴定,认定是她的签字,但是她对这一份鉴定报告并不认可,正在申请新的鉴定,同时也希望银行能将她去办理挂失和取款的视频公开。


李女士向法院诉讼 图/受访者供图

经视直播记者又联系了项城市公安局,工作人员表示,银行职员刘某某已被警方带走,此事还在侦办中,不方便透露案情,建议李女士通过法律诉讼来维权。经视直播记者联系了周口市银保监分局,工作人员表示如果银行工作人员没有经过客户同意私自办理挂失和取款,属于违规,但是李女士必须提供相应的证据,建议李女士将相关的证明材料邮寄给他们,他们将调查处理。

据新京报紧急呼叫报道,项城农商银行相关负责人称,涉事职员已退休2年,其涉嫌盗取客户存款,现已被警方控制,盗取金额正在认定中,将根据警方调查结果进一步处理。记者从当地公安机关获悉,嫌疑人涉嫌职务侵占,已被检察院批捕。

责任编辑:李超_NB12814

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
再过几个月,很多人的钱可能要被抢走了……

再过几个月,很多人的钱可能要被抢走了……

毯叔盘钱
2024-06-19 18:49:08
霍思燕大方晒新家,新家看起来跟个宫殿似的,家里还能养孔雀!

霍思燕大方晒新家,新家看起来跟个宫殿似的,家里还能养孔雀!

花花lo先森
2024-06-20 10:39:36
今明两天北京雷雨频频,明天为近期最凉快一天

今明两天北京雷雨频频,明天为近期最凉快一天

新京报北京知道
2024-06-20 13:59:16
最近查税的传闻,背后和你想的不一样

最近查税的传闻,背后和你想的不一样

拾榴询财
2024-06-19 22:18:22
黑龙江一考生因电话停机错过考编递补 为其充话费的人社局局长:该考生已主动联系

黑龙江一考生因电话停机错过考编递补 为其充话费的人社局局长:该考生已主动联系

红星新闻
2024-06-19 21:10:27
防止“鸠占鹊巢”?马尔代夫放大招:限犹太人三日离境!财产充公

防止“鸠占鹊巢”?马尔代夫放大招:限犹太人三日离境!财产充公

爱意随风起呀
2024-06-20 11:10:42
一单亲妈妈穿“露奶装”送娃上学,男家长:光着整个脊背成何体统

一单亲妈妈穿“露奶装”送娃上学,男家长:光着整个脊背成何体统

知秋侃史
2024-06-12 04:14:35
大赛型选手!沙奇里收获大赛第10球,欧洲杯10场5球世界杯12场5球

大赛型选手!沙奇里收获大赛第10球,欧洲杯10场5球世界杯12场5球

直播吧
2024-06-20 04:13:04
可笑!2024年养老金上调3%,工龄30年养老金3000元只涨90元?

可笑!2024年养老金上调3%,工龄30年养老金3000元只涨90元?

社保精算师
2024-06-19 11:25:04
山东省政协原常委边祥慧被“双开”

山东省政协原常委边祥慧被“双开”

界面新闻
2024-06-20 10:33:41
刚刚,姜萍被打假了!

刚刚,姜萍被打假了!

财经要参
2024-06-19 08:30:26
落袋为安!近6亿,“跑了”

落袋为安!近6亿,“跑了”

中国基金报
2024-06-20 14:38:53
沙利文称,F-16即将抵达且驻扎乌克兰,可以打击试图越境的俄目标

沙利文称,F-16即将抵达且驻扎乌克兰,可以打击试图越境的俄目标

山河路口
2024-06-19 23:21:54
有哪些是你学医后才知道的事?医生:就怕车祸后还能蹦蹦跳跳的人

有哪些是你学医后才知道的事?医生:就怕车祸后还能蹦蹦跳跳的人

热闹的河马
2024-06-14 10:44:20
乡党委书记在学校调戏女老师,没想到女老师的老公竟是县委书记

乡党委书记在学校调戏女老师,没想到女老师的老公竟是县委书记

南山青松
2024-06-18 17:57:38
31省份公布2023年人口数据,11省份人口正增长

31省份公布2023年人口数据,11省份人口正增长

第一财经资讯
2024-06-19 18:25:18
“人造天才”姜萍,一个非常拙劣的谎言

“人造天才”姜萍,一个非常拙劣的谎言

雪千岚
2024-06-17 21:40:36
一二线城市重要数据“集体消失”,背后大有深意

一二线城市重要数据“集体消失”,背后大有深意

智谷趋势
2024-06-18 00:36:40
吉尼斯世界纪录保持者2米36加拿大新星承诺加盟佛罗里达大学

吉尼斯世界纪录保持者2米36加拿大新星承诺加盟佛罗里达大学

直播吧
2024-06-20 13:23:52
“一旦与以色列开战,将不受限制地战斗”

“一旦与以色列开战,将不受限制地战斗”

新京报
2024-06-20 12:34:14
2024-06-20 15:12:49
21世纪经济报道
21世纪经济报道
中国商业新闻领导者
149870文章数 740350关注度
往期回顾 全部

财经要闻

日本银行巨头突然爆雷!

头条要闻

深圳网红学位房每平从14万跌到4万 中介:每月都有成交

头条要闻

深圳网红学位房每平从14万跌到4万 中介:每月都有成交

体育要闻

绿军的真老大,开始备战下赛季了

娱乐要闻

叶舒华参加柯震东生日聚会,五毒俱全

科技要闻

小米SU7流量泼天,富贵却被蔚来接住了

汽车要闻

售价11.79-14.39万元 新一代哈弗H6正式上市

态度原创

家居
艺术
旅游
时尚
房产

家居要闻

自然开放 实现灵动可变空间

艺术要闻

穿越时空的艺术:《马可·波罗》AI沉浸影片探索人类文明

旅游要闻

铁路儿童票新规 已有超4900万小旅客免费出行

衣不穿花,裙不上膝,这才是50岁女人夏季应有的打扮,太美了

房产要闻

海棠湾!一所重量级国际学校真的来了!

无障碍浏览 进入关怀版