民生银行董事会换届议案突袭股东会

6月6日，距离股东大会召开仅有20天之际，民生银行突然更改大会议程，临时增加选举下一届董事会及监事会的议案。

尽管突然，却并不意外，因为民生银行第八届董事会已于去年10月届满。此前民生银行已经发布了关于征集第九届董事会候选人的公告。

只是6天前公布的年度股东大会议程里，并没有董事会换届的事项。

根据公告，提交董事会换届议案的，是持股3%以上的大股东大家人寿保险股份有限公司。

临时提交的议案，打乱了民生银行年度股东大会的拟定议题。6月6日当天，民生银行第八届董事会临时召开会议，通过了大家保险提交的议案。

由于事发突然，原股东大会拟审议的选举行长王晓永、副行长张俊潼为第八届董事会执行董事的议案已无必要，因为已经直接将此二人提名为第九届董事会执行董事候选人。

随着民生银行新一届董事会董事人选的披露，市场关注的诸多热点也终于水落石出：

一是民生银行副董事长、创始人之一的泛海集团董事长卢志强，将从董事会出局；

二是近来频繁增持民生银行股份的深圳立业集团，其创始人林立已被提名为非执行董事人选，成为民生银行董事会的新面孔；

三是原定的董事会人选由18名，调整为16名。

四是董事会老面孔张宏伟、刘永好、史玉柱等知名民营企业大佬，仍然留任董事会。

6月26日下午，位于北京西单路口西南角的民生银行总行会议室，将见证民生银行这次备受瞩目的股东大会。

卢志强出局董事会

议案显示，民生银行第九届董事会由16人组成，其中执行董事候选人3人，为董事长高迎欣、行长王晓永、副行长张俊潼；非执行董事候选人7名：张宏伟、刘永好、史玉柱、宋春风、赵 鹏、梁鑫杰、林立；独立董事候选人6人。

去年11月15日，民生银行发布了关于征集第九届董事会董事候选人的公告，当年12月18日截止，当时拟定董事会由18人组成。

对于此次的16人董事会，民生银行表示，后续将根据实际情况，以补选等方式统筹考虑。

此次董事会换届，副董事长卢志强的出局最受关注。

对于卢志强的出局，业界并不感到意外，因为此前民生银行已经将这位创始元老告上法庭，追讨超百亿的贷款。卢志强在董事会也被限制了表决权力，而且，对董事的年度履职评价中，卢志强收获了唯一的一个“基本称职”评价。

对于民营资本大佬张宏伟、刘永好、史玉柱等老面孔来说，尽管留任并不意外，但此前引致市场关注。原因是现任副董事长张宏伟背后的东方集团，已不在民生银行前十大股东阵营；而史玉柱的健特科技及其关联企业合计持有民生银行4.97%的股份，但其股份大多被质押，能否留任也一度引发市场关注。

此次进入董事会的新面孔深圳立业集团，截至去年底，持股比例为3.37%，为第七大股东，但其所持股份也被大比例质押。天眼查显示，立业集团实缴资本高达100亿元，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业，尽管低调，但按股权比例来说，其创始人林立出任董事甚至副董事长也师出有名。

资料显示，林立1963 年出生，金融学博士，拥有会计师资格、AMAC 基金从业人员资格。

除了担任深圳市立业集团有限公司董事长，他还有多个头衔：华林证券董事长、微众银行董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、证通股份有限公司董事、西藏自治区工商联合会副主席、深圳市工商联合会常委、深圳公益基金会主席、深圳市深商总会副会长，西藏自治区光彩事业促进会副会长等职务。

大家保险此次仍旧有两个董事会席位。连任董事赵鹏，1973 年出生，现任大家保险集团有限责任公司总经理助理兼董事会秘书、金融街控股股份有限公司副董事长、远洋集团控股有限公司董事。曾任大家人寿保险股份有限公司董事，原中国银保监会派驻安邦保险集团接管组成员，原中国保监会发展改革部处长、副处长，日照市商业银行干部，北京同仁堂股份有限公司董事。

而大家保险新换的董事人选梁鑫杰，1977 年出生，现任大家财产保险有限责任公司总经理。曾任大家财产保险有限责任公司副总经理、总经理助理，鼎和财产保险股份有限公司车险部总经理，中华联合财产保险股份有限公司承保部总经理、车险部副总经理等职务。

董事会人选中的宋春风为连任，1969 年出生，为民生银行股东中国船东互保协会董事总经理，并担任中国船东协会副会长、泉州市晋江中远发展有限公司副董事长等职务。

而6名独立董事人选曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星，均为连任董事。

监事会暂有4名候选人

与董事会换届同步，此次股东大会上，民生银行监事会也要换届。

由于民生银行原监事会主席张俊潼已经担任副行长，目前监事会主席空缺，此次换届，提名股东监事候选人2名，为翁振杰、吴迪；外部监事候选人2 名，为鲁钟男、李宇。

值得关注的是，这4位均为民生银行董监事会的老面孔，其中2名股东监事人选，在第八届董事会中担任股东董事；而2名外部监事人选，在第八届监事会中担任股东监事。

资料显示，翁振杰1962年出生，现任重庆国际信托股份有限公司董事长、国都证券股份有限公司董事长、中国信托业保障基金有限责任公司董事及中国信托登记有限责任公司董事。现为高级经济师，享受国务院特殊津贴专家，全国劳动模范。

金通社注意到，翁振杰担任民生银行第八届董事会非执行董事，第八届董事会战略发展与消费者权益保护委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。但是，他的任职资格一直未获监管核准。

另一名监事候选人吴迪，1965年出生，现任民生银行第八届董事会非执行董事。他是福信集团有限公司董事长兼总裁、杭州联合农村商业银行董事。

两名外部监事候选人则由股东监事转任，其中鲁钟男，1955年出生，现任烟台银行独立董事、哈银金融租赁公司独立董事；李宇1974年出生，现任上海创新投资有限公司副董事长，德驭医疗管理集团CEO，曾任山东亚太中慧集团执行总裁，太盟投资集团副总裁。

目前，民生银行的高管换届已经完成，随着来自建行的王晓永接棒行长，民生银行高管层形成了“一正五副”格局，即行长王晓永，副行长张俊潼、石杰、李彬、林云山、黄红日。

董事会及监事会能否顺利换届，业界都在拭目以待。