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涉案金额超1亿,小小博彩网站背后,是跨境赌博的层层陷阱

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“脑子里都是木的麻的

我当时想站起来喝口水

我站不住了

我感觉我起不来了

这么多钱

我怎么面对我的生活啊”

不可靠的“内部消息”

吉林通化的孙海(化名)从事外贸生意。一次偶然的机会,他接触上了一个叫做369彩票的赌博网站。试探性地买了几注后,孙海轻松赚了几百元钱。此后一段时间,他多次在这个网站上下注,每次都稳赚不赔。

一天,一名网站的工作人员以赠送福利为由将孙海拉进了一个微信群。群主自称是网站的内部人员,时不时会在群里发布一些所谓的小道消息供下注者参考。起初,孙海还能赢到一些钱,但过了一个星期便逐渐开始输钱了。


赔了六七万元的孙海本想就此收手,可群主单独给他发来消息,称可以为孙海提供几个容易中奖的号码 ,把钱投到这几个号上保证会赢。

孙海按照群主提供的号码轻而易举赚到了1万多元。此后两人又多次合作,孙海没有一次失手,不仅将过去亏损的钱都补了回来,还小赚一笔。

孙海决定多投入一点本金,以获取更好的回报,于是把公司给抵押了,在银行贷款了50万,全部投入到赌博中。群主为他提供了20组号,可这次,孙海并没有中奖,50万现金全部打了水漂。


群主劝孙海再试一次,又为孙海提供了另一组大盘的10组号。孙海认为这10组号是自己翻身的最后一次机会,押了自己的车、父母的房子,还借了贷款,凑出200万元下注,却依旧没有一个号码中奖。当他再次拨通群主的电话,对方早已关机。

博彩网站暗藏隐情

然而,没等孙海报警,警方先找到了他。起因是2022年新春大批东南亚务工人员返乡期间,吉林通化边境管理支队的民警梳理排查出一个叫张某名的可疑男子。

25岁的张某名是吉林通化本地人,在老挝待了半年。当民警询问他在国外的工作细节时,张某名回答含糊,称自己在饭店做服务生,一个月能赚七八千元,但这一过高的数额并不符合老挝当地正常收入水平。


更有知情人表示,张某名从境外回来后生活变得十分奢侈,甚至扬言自己在国外给网络赌博公司打工,一年能挣好几十万。

民警怀疑张某名可能在境外从事违法犯罪活动。张某名的银行卡流水显示,他每个月都会收到几千元甚至1万元,而每次给他转账的都是同一张银行卡,持有人为林某。

警方进一步调查发现,林某的银行卡从2018年10月到2021年5月共向外转出698笔钱款,总计898万元,每月的4日到5日固定给100多人转账,类似发放工资。警方判断,如果张某名真的在境外从事网络赌博的违法犯罪活动,那么这100多人很有可能是一个犯罪团伙。

在林某的银行卡向外发放工资的同时,还有一些账户将零散的小额资金转账进来,警方怀疑这些账户可能属于参赌人员。孙海正是其中一个账户持有者。

孙海提供的证词有力证实了该赌博网站的存在,也证实该网站所谓的客服人员对赌客实施诱导,让其一步步落入深渊。

揭秘跨国赌博组织

在证据面前,张某名交代了自己的真实经历。

张某名只有初中文化,此前一直在打零工,月收入1000元左右。听说同村的陈某在境外赚了钱,张某名便也跟着前往老挝并加入369彩票公司,底薪6000元,一个月涨500元。


据犯罪嫌疑人供述,这家赌博公司大概有100多个员工,组织架构庞大、分工明确,员工之间互称外号,一旦出现什么问题不会发生牵扯。

张某名表示,该公司主要的老板有两人,外号分别是“胖子”和“阿海”。公安机关经过调查确认了“胖子”的真实身份为福建泉州的陈某鹏,并将其抓捕归案。

陈某鹏交代,369博彩网站最开始设在柬埔寨 ,后来搬去了老挝。公司内部主要分为推广部和客服部,推广部负责拉客户,方式包括通过国内亲属朋友介绍、网站弹窗等;客服部则负责帮助客户存款、提款。该团伙在如何蛊惑赌客方面有固定话术,通过声称存在“内部消息”、提供初期回报和高额奖金的承诺,鼓励参赌人员越投越多、越陷越深。

据陈某鹏交代,“阿海”的真实身份为居住在福建厦门的林某南。成功抓获林某南后,民警继续对该团伙的100多名成员展开抓捕行动,也有部分嫌疑人在得知消息后主动到公安机关投案自首。


经调查,林某南犯罪团伙组织112名中国公民到境外从事犯罪活动,涉及赌资超过1亿元。这些员工来自全国各个省市,主要是一些学历偏低、没有正式工作的年轻人。他们大部分被亲戚朋友怂恿前往,误信了海外淘金、一夜暴富的高薪诱惑,实际上却被拉入违法犯罪的深渊。

目前,此案的主要犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施,案件已被移送至检察机关。

普法时间

pufashijian


Q1:这个案件其实是在警方走访的时候发现了一个线索,然后不断地牵出了上百人的整体的这个团伙。很少有受害者在这种案件当中去报案,这对于我们搜集证据也存在了很大的难度。您怎么看待?A1:确实如此。因为赌博犯罪跟其他犯罪不一样,像这种赌博犯罪是一种无被害人案件。像其他传统的刑事案件的话,都有明确的被害人,被害人的利益受损了,那么被害人肯定就会及时去报案。但是赌博案件不一样,这些参赌人员是自己愿意去参加赌博的活动,自己承担其中的风险,所以当然不会去报案了,即使自己输了很多,也不会去报案。那么再加上现在尤其是网络赌博比例越来越高,在这种情况之下,赌博犯罪相关的活动隐蔽性也越来越强。即使一个人可能长期地在参与相关的涉赌的行为,但是身边的家人、同事、朋友也可能发现不了,因为它并不像以前的传统的这种线下赌博可能还是很容易被发现。因此通过群众或者是相关知情人的举报,这种情况现在也不是那么多,因此确实是对于这种赌博犯罪的线索获取是存在不小的难度的。所以针对这种情况,公安机关也是不断在加强对相关涉赌信息的研判,力求能够及时主动地去发现相关的违法犯罪线索,并且及时地开展相应的打击行动。

Q2:

有很多人可能是在不知情的情况下去到了境外,参与到了一些非法的行为,但是没有及时地止住自己的行为并回国,甚至可能还会再带其他的同乡、自己的朋友继续走到境外从事这些违法的行为。您怎么看这种他们的所作所为?

A2:我记得有一部反诈电影,其中有一句台词说人有两颗心,一颗是贪心,一颗是不甘心。那么这部分人我想心理上主要还是贪欲在作祟,妄想能够通过这种方式去一夜暴富、快速地去积累一定的财富,同时也抱有一定的侥幸心理,觉得这些行为都是发生在境外,能够逃避法律的制裁。通过这种方式是可以在短期之内获得一定的财富,但是从长期看,这些财富留不住。千万不要抱有这种侥幸心理,一旦踏出了这一步,其实就是一条不归路。

(《今日说法》节目《揭秘跨境赌博陷阱》记者 | 徐子越)

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