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“内部员工充值,8折优惠……”昆明有人参与

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“内部员工充话费8折优惠!”

“充值460元得500元!”

类似这样的广告你看过吗?

表面是话费充值优惠

实际很有可能落入“洗钱”陷阱

有人疑惑

充话费怎么就变成“洗钱”了呢?

今天我们来揭秘其中套路

近日

昆明市公安局经开分局

在开展诈骗案件线索核查工作时

发现汪女士名下的电话卡涉案

经查

汪女士得知在某购物平台

充值话费比较划算

充值460元可得500元话费

于是就在该平台进行了充值

可随着话费到账

汪女士也收到运营商短信通知

因电话号码涉及电信网络诈骗案件

被“封号”处理

暂停通信功能


汪女士十分疑惑

自己从未做出违法诈骗行为

怎么就涉诈了呢?

直到民警找上门

汪女士才明白

诈骗分子通过话费“慢充值”的过程

已经完成了诈骗赃款的“洗白”

而自己则被卷入“洗钱”的漩涡

充话费为何变成了“洗钱”?

步骤一:发布广告吸引受害人

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务信息,吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。

步骤二:通过“充值”诈骗洗白赃款

受害人A购买了充值商品后,诈骗分子一般会承诺“3-5天或72小时到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。

境外诈骗分子收到转账后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值,完成了诈骗赃款的“洗白”。

步骤三:手机账号因涉案被封禁

诈骗受害人B发现自己被骗,向公安机关报案,并提交了转账的手机号码。警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。

民警提醒

1. 请选择正规渠道进行话费、水费、电费、油费等费用的充值,切莫因贪小便宜吃大亏。 2. 身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。 3. 无论是低价充值话费,还是刷单等经典诈骗模式,只要提高防范意识,保持清醒头脑,相信天上不会掉馅饼,就不会落入诈骗陷阱。

来源 昆明警方发布

责任编辑 易科彦

责任校对 杨飏

主编 何晓宇

终审 编委 李荣

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