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青岛警方打掉一个“跑分”团伙

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两名小伙没有固定工作

银行卡上却经常出现

数千到过万元的大额转账

民警经过调查

确认两人参与了

为电诈分子洗钱的“跑分”活动


民警经过深入挖掘

牵出了一个被称为“车队”的“跑分”团伙

他们落网前

已为电诈分子“洗钱”30多万元


part1

可疑进出账牵出“跑分”案

今年2月,城阳公安分局民警在核查“断卡”线索时发现,徐某和黄某没有固定工作,但两人的银行卡出现了大额流水。民警围绕两人展开进一步调查,确定两人有“跑分”的嫌疑。

首先小编为大家科普一下什么是“跑分”。跑分,是电诈黑灰产业链上的一种洗钱行为:不法分子利用他人的银行账户或第三方支付平台账户,为电诈分子代收诈骗资金,再转账到指定账户,从中赚取佣金。


民警掌握关键证据后,将徐某抓获。据徐某供述,他在玩“剧本杀”时认识了黄某,两人成为好友。不久前,徐某感叹最近手头紧,黄某提出,徐某可以通过“跑分”的方式挣些零花钱,徐某很快答应。从那以后,徐某的银行卡上经常能收到一定数额的资金,徐某每次都将钱款取出交给黄某,挣来佣金。

根据徐某的供述,民警在正阳路附近将黄某抓获。黄某起初否认自己参与过“跑分”,还说不认识徐某。民警调取了两人的社交软件聊天记录和黄某的银行卡流水,面对无可辩驳的证据,黄某不得不承认了参与“跑分”的事实。



part2

“跑分”背后有个“车队”

黄某是湖南怀化人,徐某每次取现交给他后,他都会把钱存入自己的银行卡,再转到中学同学滕某的银行卡上。警方围绕滕某调查后发现,他经常在湖南省的怀化、长沙等地活动,和他同吃同住的,还有一名叫罗某的男子。

民警赶赴湖南,在当地警方的配合下,很快锁定了罗某也在“跑分”产业链上:滕某的银行卡收到涉案钱款后,很快会转到罗某的卡上。3月28日,民警在怀化展开布控,在一家酒店内将罗某和滕某抓获。


和黄某一样,两人刚落网时也不承认参与过“跑分”。民警一边向两人讲述法律政策,一边检查了两人手机社交软件的聊天记录,很快发现了他们参与“跑分”的证据。除此之外,民警还发现了另一名叫张某的男子也参与其中。当晚,民警在怀化另一家酒店内将张某抓获。目前,五人已被依法采取刑事强制措施。

公安机关经过进一步深挖后发现,罗某、滕某、张某三人是一个分工明确的典型为电信诈骗等非法资金分流“洗白”团伙,俗称“车队”。

part3

组团帮电诈分子躲避追捕

在电诈案件中,受害人一旦上当,他面对的就不只是一个传统意义上的骗子,而是一系列分工精细、高度产业化的诈骗犯罪团伙体系。电信网络诈骗的黑灰“产业链”上,有设计剧本、编写诈骗程序或者制作涉诈App的,有专门提供手机卡、搭建GOIP设备或者推广二维码引流的,有拨打电话或者在网上冒充客服行骗的,还有专门转移涉案资金的。罗某、滕某、张某三人组成的“车队”,就是专门负责转移涉案资金。

“车队”中有的负责联系“上线”和卡主,有人专门负责验卡和开车接送卡主,还有人专门用卡主的账号操作,让卡主刷脸。因为害怕打击处理,这类犯罪嫌疑人一般具有极强的反侦查意识,甚至有人刻意隐藏身份,设置多个层级、环节进行“隔离保护”,一旦受害人被骗,将钱汇到诈骗分子指定的账户,资金在“车队”的运作下很快就被转移,难以追回。


警方提示

用自己银行卡为诈骗分子转移资金是违法犯罪行为。提醒广大市民,要警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、支付账号等出租、出借、出售给他人使用,更不能买卖手机卡、银行卡和其他支付账户,一旦被不法分子用于违法犯罪,将成为犯罪“帮凶”,会被依法追究法律责任。对相关涉案违法犯罪行为,警方将违者必究、一查到底。

来源青岛公安

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