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银行取现露马脚,宝山警方顺藤摸瓜连续捣毁多个洗钱跑分团伙

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罔顾法律,贪图小利,个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获,最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期,上海宝山警方依托“警银协作”机制,成功捣毁了多个洗钱跑分团伙,共抓获犯罪嫌疑人23名,及时追回涉诈资金100多万元。

5月11日,吴淞派出所接辖区银行工作人员来电,称一男子要取出一笔刚刚到账的大额资金,怀疑该男子有洗钱的嫌疑。接到报案后,吴淞派出所民警赶赴现场,将还在银行柜台的男子带回派出所作进一步询问。


图说:宝山警方捣毁洗钱跑分团伙。宝山公安分局供图(下同)

到所后,男子江某交代,他经朋友介绍出借自己的银行卡,在接收到钱款后根据介绍人的指示取现,并从中获利。根据犯罪嫌疑人江某的供述和公共视频显示,取现时共有3名男子陪同。然而在民警到达现场后,这3名男子迅速离开了现场。经走访排摸,民警迅速掌握这3名男子的基本信息。同时,也初步厘清了一个为境外电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪团伙。在此基础上,宝山警方与外省警方统一收网,成功抓获犯罪嫌疑人20名,查获作案手机32部,查扣现金90余万元。目前,犯罪嫌疑人江某等20人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

高额日薪、报销车费、无需押金、当天结算……这些诱人的兼职招聘广告看了真让人心动不已,但是求职者若不加以甄别,就容易掉入违法陷阱。

同一储户,为何要分开取款?5月14日,通河新村派出所接到银行工作人员报警称,当天有两个营业点收到了同一名客户的取款预约且金额均为88990元,这一异常的行为引起了银行的警觉并报警。民警赶赴现场后发现,该男子仍在等待取款,当民警询问其今日为何取款、钱款来源时,男子的回答依旧含糊不清。于是,民警将其带回派出所作进一步询问,同时,银行也暂时冻结了该账户内的资金。

经调查得知,陈某曾在社交群里认识了一个提供日结兼职的好友,对方称只要提供一张银行卡和身份证号就可以有100元的红包。面对金钱的诱惑,陈某将自己名下的8张银行卡及身份证发给了对方。晚上,陈某又接到通知,如果明天拿着银行卡和身份证去银行取款88990元,承诺将会支付其取款数额的3%作为报酬。


与此同时,民警在根据陈某银行卡内的款项进行溯源追查后发现,陈某银行卡内88990元的款项均来自一些从事兼职刷单的年轻人。诈骗分子利用刷单返利的手法诱骗被害人从事刷单的兼职,在尝到了返利的甜头后贪欲涌上心头,于是被害人加大了刷单的投入,丝毫没有察觉自己已经落入了刷单返利的诈骗圈套。

目前,犯罪嫌疑人陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

无独有偶,5月18日,刑侦支队接到反诈平台预警称,昨日家住宝山的龚某银行卡内汇入了2笔共计10万元左右的款项,并于今日上午在多个银行分别提现。刑侦支队立即根据线索开展循线追踪,迅速锁定了取走涉诈资金的龚某。


“钱是谁打给你的?你们之间为什么有资金往来?”面对民警询问,龚某只得坦白其中缘由。5月初,龚某通过网络搭识了一名自称从事采购的“李经理”,在他的引导下绑定了手机银行、微信支付、支付宝并开通网上支付功能,并根据李某的指示按时前往银行取现,从中抽取提成。民警根据线索和银行周边的公共视频,成功抓获了这名“李经理”。经询问,原来这名所谓的“李经理”也是近期在网上找了个“接人头”的兼职工作,专门负责带人去银行取钱,然后把钱放到指定地点,每单成功后可以获利300元。

目前,犯罪嫌疑人龚某、李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宝山警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示:

“兼职日结”“刷单返利”等不切实际的高额盈利往往都是电信网络诈骗的圈套,一不小心就会沦为犯罪分子的“工具人”。在日常生活中,切勿以身试法将银行卡、手机卡、身份证出借、出租、出售给他人使用。此外,宝山警方将继续对“上家”开展后续侦查和打击。

新民晚报记者 郭剑烽

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