节能国祯（300388）于5月23日发布晚间公告称，公司董事会于近日收到公司董事李弘焱女士的书面辞职报告。李弘焱女士由于工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职自送达董事会之日起生效。李弘焱女士辞职后，不再担任公司任何职务，李弘焱女士未持有公司股份。
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事辞职及提名非独立董事的议案》。经公司股东安徽省铁路发展基金股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟选举胡雪君女士为公司董事（胡雪君女士简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司于2024年2月5日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。独立董事俞汉青先生因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。经公司股东安徽国祯集团股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，拟选举胡真虎先生为公司独立董事（胡真虎先生简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
潇湘晨报综合
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