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刚下飞机就被捕!两名中国男子给杀猪盘洗钱$7300w面临140年刑期

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根据联邦司法部公布的起诉书显示,两名中国公民被指控给“杀猪盘”洗钱至少7300万美元,其中一人名叫李达人(Daren Li,音译),拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍,在进入美国后一下飞机就被FBI逮捕。另一人名叫张一成(Yicheng Zhang,音译)来自洛杉矶华人区天普市。

他们均被指控共谋洗钱和6项国际洗钱罪,每项罪名最高20年刑期,也就是说他们均面临最高140年的刑期。



目前,李达人被联邦法官下令监禁,不得保释,并被引渡到加州中区监狱,开庭时间为5月20日。张一成对指控不认罪,将于5月21日参加拘留听证会,开庭日期为7月9日。

根据起诉书显示,李达人、张一成和其他同谋涉嫌管理着一个跨国诈骗集团的洗钱组织,该跨国诈骗集团被称为“杀猪盘”(Pig Butchering),他们指示同谋以空壳公司的名义,在美国开设银行账户,诈骗集团则诱骗受害者将钱转入该银行账户,一旦受害者将资金汇入空壳公司的账户,他们就会立即将资金转移到海外巴哈马 Deltec 银行的银行账户。

然后,这些资金就会转换为加密货币,并发送到虚拟资产钱包,这个虚拟资产钱包至少有一个是由李达人控制的。

而居住在洛杉矶的张一成,还直接收了受害人的现金。通讯记录显示,他们为了洗钱活动进行了广泛的协调,包括讨论佣金结构,使用各种公司、受害者信息,以及至少一段来自某个共谋者打电话给美国金融机构的视频。

就这样,他们通过网络以隐藏资金来源、性质、所有权和控制权的方式,将诈骗所得的资金转成加密货币,通过美国金融机构将超过 7300 万美元洗钱至巴哈马的银行账户,并转换为虚拟资产 USDT,据称参与该计划的一个加密货币钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。



司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa Monaco)在一份声明中表示:“加密货币投资骗局利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。虽然加密市场中的欺诈行为有多种形式,并隐藏在许多遥远的地方,但其肇事者并不能逃脱法律制裁。今天,我们宣布逮捕了两名外国人,他们被指控领导了一个与国际加密投资骗局有关的洗钱计划,洗钱金额至少为7300万元。”

司法部刑事司司长、总检察长首席副助理妮可·M·阿根蒂耶里(Nicole M. Argentieri)说:“正如起诉书中所指控的那样,李和张帮助洗白了从加密货币投资诈骗受害者那里获得的数百万美元。洗钱对于这些骗局的成功至关重要,使欺诈者能够快速转移非法收益并试图使它们看起来合法。今天宣布的逮捕行动表明,刑事部门致力于破坏这些诈骗所依赖的复杂金融网络,并追究涉案人员的责任,无论他们在哪里。”

41岁的李达人拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍,居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国,于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕,随后被送往加州中区监狱。

38岁的张一成也是中国公民,居住在洛杉矶华人区天普市,5月16日在洛杉矶被捕。

李和张均被指控共谋洗钱和六项国际洗钱实质性罪名。如果罪名成立,被告每项罪名最高可判处 20 年监禁。

据了解,该案由联邦特勤局全球调查行动中心负责调查,国土安全部调查局金融犯罪特别工作组、海关和边境保护局、多米尼加共和国国家毒品局敏感调查单位和逃犯特别工作组、美国法警局、缉毒局和司法部国际事务办公室协助调查。

声明中呼吁所有加币货币投资欺诈的受害者,请向www.IC3.gov 举报,举报的时候,请提供尽可能多的信息,包括投资平台名称、加密货币地址和交易哈希、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联系信息。保留与诈骗者的所有通信副本以及金融交易记录。

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