晋城抓获11人！

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高平公安打掉两个跨省“取现车队” 抓获11人。

多人组成一“车队”

到各地的银行取钱

不过他们取的不是自己的钱

而是诈骗分子骗来的钱

“车队”里面有“队长”“司机”和“操作手”

分别负责指挥、指定地点和望风

还有出卖自己银行卡的“人头”

近期，两伙“取现车队”齐聚高平

结果

悲剧了……

近日，高平市公安局在工作中发现市内出现跨省“取现车队”，当即组织精干警力，迅速对该团伙分析研判、缜密摸排，转战贵州、黑龙江、河南、内蒙古多地，一举打掉2个流窜全国多省多市，为境外不法分子充当“中介”，帮助取现转移赃款的犯罪团伙，成功抓获嫌疑人11人，扣押作案手机8部。

案情介绍：

案例一：2024年3月，牛某在网上刷到一则利息低、放贷快的办贷款广告，因手头拮据急需周转资金，牛某便联系到微信昵称“a金信金融-张经理”，后被蒲某冬、李某南等人以贷款刷流水为由，利用牛某的银行卡收取犯罪赃款，并在高平市一银行取现，涉案金额10万余元。

经查，犯罪嫌疑人蒲某冬、李某南等人对接全国取现一级卡卡主，驾车跨省流窜作案，通过“飞机”境外聊天软件对接上线，先后流窜于山西省太原市、长治市、晋城市及河南省洛阳市等多个市县区，利用各地一级卡主帮助境外诈骗团伙“洗白”涉诈资金，从中非法获利。

案例二：2024年3月，宋某在网上办理贷款时，被庄某、张某涛、徐某治、孙某海四人以贷款刷流水为由，在高平市一酒店利用宋某的银行卡收取、转移犯罪赃款，涉案金额共计20万余元。

经查，犯罪嫌疑人庄某、张某涛、徐某冶、孙某海等人是一个以黑龙江籍为主的跨省流窜洗钱团伙，该团伙分工明确、组织严密，通过“飞机”境外聊天软件对接境外不法分子，先后流窜于山西晋城、山西大同、河南开封、安徽阜阳、江苏徐州、内蒙古呼和浩特、上海、山东、云南等全国多地，对接全国取现一级卡卡主帮助境外诈骗团伙“洗白”涉诈资金，从中非法获利。

经过对案件深挖，进一步抓获团伙其余人员刘某强、王某俊、王某明、马某、边某等五人。

目前，犯罪嫌疑人蒲某冬、李某南、刘某强、庄某、张某涛、徐某治、孙某海、王某俊、王某明、马某、边某等11人已被高平公安依法给予刑事强制措施，案件正在进一步侦破中。

警方提醒：

刷“流水”办理贷款、“黑户”办理贷款均不可信！银行卡、手机卡流入诈骗分子手中，将成为犯罪分子实施诈骗等犯罪的工具，不仅无法获得贷款，还会涉嫌犯罪。

（一）

贷款认准正规机构。有些“贷款”的要求很低，基本不需要提供各类证明手续，还有些“贷款”还会提供衣食住行等费用要求到外地办理，这时就要警醒：天下没有免费的午餐。要贷款，就找正规金融机构。

（二）

不要相信保证金、洗白征信、黑户包装等言辞。凡是在贷款到账前，就要收取利息、手续费、保证金，或者告诉你可以洗白征信、刷流水等等，这些都是骗子的话术，一定要提高警惕！

（三）

贷款中，切记不要让对方直接用自己的手机操作，更不要向所谓的“业务员”出借自己的银行卡、手机卡、微信号、QQ号、支付宝账号等个人账号，一旦出借，极有可能陷入对方设计的圈套！

来源 | 平安高平

编辑 | 晋小城

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