查封44亿资产！泰国多部门调查中国灰产案，特案厅接手检察长监督

分歧

泰国总检察长监督杜浩案

泰国总检察长12月15日签署了一项命令，由一个起诉小组负责警方对与嫌疑人中国富商杜浩（猜纳、Chaiyanat “Tuhao”Kornchayanant）有关的犯罪集团的调查。

泰国总检察长办公室（OAG）副发言人Kosonlawat Inthuchanyong说，由副总检察长Somkiat Khunnawatthananon领导的9名官员组成的专案组已经成立，泰国国家警察总长达蒙萨（Damrongsak Kittiprapas）被任命为顾问。

他说，专案组将跟进警方对与杜浩有关的中国犯罪团伙的调查，该团伙已被泰国总检察长办公室认定为跨国犯罪团伙。这扩大了以前仅限于本地警方的调查范围。

发言人说，该团伙与毒品交易和有影响力的人物有关，被视为已威胁到国家安全。

专案组被要求定期向总检察长汇报，同时确保调查的速度和完整性。

在事态迅速发展的一天，泰国国家警察局副局长素拉切（Surachate Hakparn）在早些时候坚持认为，没有证据表明需要将调查重新归类为跨国案件。尽管警察总长达蒙萨前一天说，有证据表明该团伙是跨国犯罪集团的一部分，这将使该案件被重新归类为“发生在王国之外”，但素拉切还是对媒体表态。

因此，公共检察官必须参与调查过程。在曼谷金陵酒吧查获的混合毒品“快乐水”被发现是在泰国制造的。同时，没有任何关于该团伙与国外任何其他方之间可能的资金转移的证据，素拉切副局长说。

素拉切说，跨国犯罪指控需要有明确的证据证明存在将这种毒品走私到国内的计划，否则，检方不会同意提审这些嫌疑人。在他的监督下，一个次级调查小组的这一结论已被转交给首都警察厅（MPB）专员、调查小组负责人Thiti Saengsawang。

当素拉切被问及为什么他的声明与现在负责整个调查的警总长达蒙萨相矛盾时，他说，达蒙萨可能收到了由首都警察厅提供的不同的调查信息。

接手

特案厅DSI将接手杜浩案

泰国司法部长颂萨（Somsak Thepsutin）周四（12月15日）表示，特案厅DSI将处理涉及中国富商杜浩的中国犯罪团伙案件。

部长说，该案被视为特殊案件，值得由特案厅处理，因为它很复杂，威胁国家安全，并涉及巨量资产。

颂萨说，泰国当局已经扣押了与杜浩有关的约32.1亿泰铢的资产（约6.42亿元人民币）。杜浩的背后有4~5个团伙。这些人持有外国护照，涉嫌将资金转移到泰国。DSI有他们的护照号码，并正在追踪他们。

部长说，麻醉品管制委员会办公室即将扣押另外12.2亿泰铢的资产（约2.44亿元人民币），以检查与杜浩有关联的资产情况。

泰国司法部长秘书Thanakrit Jit-areerat说，被扣押的资产分别由个人和公司持有。特案厅将在两周内传唤这些个人和公司的董事进行询问，并在一个月内提出指控。还将要求泰国银行支持对这些金融交易的调查。

中国富商杜浩于11月23日向曼谷警方自首，回答参与贩毒的指控。他被曼谷南部刑事法院发出的逮捕令通缉，罪名是勾结毒品交易和非法持有精神药物并意图出售。他否认了这些指控。

在泰国警方对曼谷的两个地点——拉玛五路的一栋豪宅和曼谷市中心的一家豪华酒店进行搜查之后，他自首了，据信这是他的藏身之处。

10月26日，泰国警方对金陵酒吧进行了突击检查，在三栋相邻建筑饭店幌子下非法经营着夜总会，当晚104名顾客，其中99名是中国人，吸毒检测呈阳性。该调查引爆了持续的中国犯罪团伙严打行动。据报道，杜浩是该建筑群中各企业的老板。

他还被怀疑参与组织中国人来泰国进行非法活动。

他曾向泰国现执政党捐款300万泰铢。

他从汕头赴泰近20年，娶了泰国皇家警察前局长的侄女、外事处的一名上校，获得了泰国国籍。

同时，泰国总检察长办公室也将参与调查杜浩案。

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