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轰动!俄罗斯居民银行卡突遭冻结,转账受限令人震惊

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轰动!俄罗斯居民银行卡突遭冻结,转账受限令人震惊

银行转账、银行卡甚至客户账户都可能因为普通操作而被冻结。金融分析师瓦迪姆·扎诺兹德林列举了导致冻结的条件,据“普拉伊姆”通讯社报道。




据他称,银行卡可能会因为不寻常的操作而被冻结,这是通过银行的神经网络算法来追踪可疑交易。根据法律,超过60万卢布的转账、客户的非典型行为、资金收支之间的小额差额都被视为可疑交易。此外,还有银行自己的规定,也会包含在搜索机制中。
专家补充说,频繁取款、一天内大量的付款指令、低余额的情况下月度账户交易额高,都会引起怀疑。




然而,这并不意味着符合这些标准的每一笔转账都会被冻结。通常情况下,如果银行怀疑,他们会与客户联系以澄清细节。如果客户的解释让银行员工满意,那么检查将表明没有恶意意图,资金将按计划进行。
此前,人们已经知道,从中长期来看,俄罗斯人在国内和国外进行货币转账时可能会面临拒绝的风险增加。正如受访分析师所指出的那样,导致这种趋势的主要原因是《金融行动特别工作组》(FATF)制定的第16号建议(“电子资金转移”)的修改。



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