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灞桥公安成功破获“跑分”洗钱团伙,四名“帮信”犯罪嫌疑人落网

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阳光讯(记者 梁萌 通讯员 宁静)近日,公安灞桥分局网安大队、刑侦大队反诈中心、纺西街派出所联合打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,一举抓获4名“帮信”犯罪嫌疑人。

案情回顾:

4月1日上午,犯罪嫌疑人“小东”通过某聊天软件向嫌疑人杜某提供了卡主李某的信息,杜某在验证该卡是否具备走账的资格后,带着卡主李某与嫌疑人徐某和王某在酒店内,使用李某的银行卡进行“跑分”转账活动。

分局民警深挖线索,一举抓获李某等四名嫌疑人,通过审讯,卡主李某交代他明知提供银行卡帮助犯罪分子转账取现是违法行为,但由于受到丰厚报酬的诱惑,仍选择铤而走险。在他提供的银行卡帮助下,诈骗分子完成了高达59万余元的过账操作,从中非法获利25000余元。

目前案件正在进一步侦办中。


“跑分到底是啥,关我啥事?”警察蜀黍为您解答:

所谓“跑分”,就是利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。最为常见的就是出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。一旦有人上钩,犯罪分子会将收走上钩人的银行卡、交易密码及手机、手机银行登录密码等,进行转账操作。

那参与“跑分”洗钱会被判多少年呢?

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

如何让自己不陷入“跑分”的陷阱之中呢?

警方提示:

1.首先,注意保护个人隐私信息。不能因为一时图利,随意出租出借自己的个人银行账户、支付账户等信息;更不要将个人身份信息出卖给他人使用,保护好个人隐私信息。

2.其次,大家应当珍惜自己社交账号的使用权,不随意向他人转借收款码;不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,参与洗钱等违法违规活动,避免遭受财产损失和承担法律责任。

3.最后,要妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等,切勿随意丢弃刷卡交易凭条,不轻易向他人透露身份证、银行卡号等个人信息。

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