通讯员 孙丽娟
日前,建设银行邹平城南支行举行防范“伪现金”交易风险专题培训,规范网点现金业务办理流程,有效识别和杜绝“伪现金”交易。通过专题培训,强化了员工对于“伪现金”知识的掌握和理解,引导员工进一步落实反洗钱工作职责,防范各类风险事件发生。
“伪现金”是人为割裂了交易链条,改变了交易性质,增加了交易监控及追溯的难度,易被不法分子用于非法转移资金,存在较高的洗钱风险。对于客户主动要求进行“伪现金”交易的,该支行详细告知客户“伪现金”交易监管要求,积极引导客户采用转账方式办理业务,从而实现源头防控“伪现金”交易洗钱风险。对于“伪现金”交易洗钱高风险客户,持续关注,做好内部调查、回访等相关工作,必要时采取管控措施。
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