近日,利通区公安分局经侦大队成功破获一起特大网络传销案,抓获利通区内主要组织者1名。案件涉及全国,涉案金额350余万元。
2023年12月,利通区公安分局经侦大队接到群众报案称:辖区居民通过朋友推荐“众益鑫spc”投资项目,并利用该平台通过发展下线、介绍他人进行投资以获取收益,涉嫌网络传销。接到报警,经侦大队高度重视,迅速对该案进行分析研判。
经查:广东众益鑫投资有限公司声称为台湾众益鑫公社的子公司,通过架设网上SPC投资平台、线下众益鑫新零售超市的“天网+地网”投资引流架构,虚假宣传项目背景、设置会员等级机制及奖励机制,以推销理财产品、经营众益鑫新零售超市为名,以高额回报作为诱饵,使用“拉人头”、“交纳入门费”及“团队计酬”等手法在全国范围内大肆发展会员并按照一定顺序形成层级关系,并直接或间接以发展人员数量及投资金额作为计酬返利依据,会员涉及全国各地。
经民警研判梳理,摸清了该网络传销组织的层级架构、运营模式,并依法收集了相关违法犯罪证据。在上级公安机关的指导下,办案民警果断出击迅速抓获利通区内主要发起人。经审讯,犯罪嫌疑人对组织领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
目前,案件还在进一步侦办之中。
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