陕西
阳光讯（ 记者 李孝华 通讯员 汪本芳）为切实提高全员反洗钱工作能力，推进2024年全行反洗钱工作提质增效。3月21日，安康农商银行召开2024年反洗钱专题工作会，总行反洗钱领导小组成员、各部门反洗钱专岗、各支行行长、会计主管及反洗钱岗位人员通过“现场+视频”方式全部参加了会议。总行行长就反洗钱工作进行了重点强调和部署。
会上，通报了2023年全行反洗钱工作开展情况，就2024年反洗钱工作进行了部署安排。会议指出，2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是洗钱风险日趋复杂的一年，国际国内反洗钱形势严峻，洗钱手法不断翻新，涉及领域广泛，跨境洗钱活动也日益频繁。尤其是涉赌涉诈活动猖獗，对反洗钱工作也提出了更高的要求，“强监管、防风险”的工作主基调更加凸显。
会议强调，要进一步统一思想、强化措施，深刻认识做好反洗钱工作是规范柜面操作的迫切需要，是涉赌涉诈“资金链”治理的迫切需要，是常态化扫黑除恶斗争的迫切需要，是降低案件风险的迫切需要，更是安康农商银行高质量发展的迫切需要，持续增强做好反洗钱工作的责任感、使命感、紧迫感，不折不扣抓好抓实总行关于反洗钱工作的部署要求。
会议要求，全行上下务必摒弃“固化思维”“栅栏思维”，从长远发展出发，持续深化“风险管理和合规经营创造价值”的理念，从每笔业务编辑和审核做起，持续提升反洗钱工作的规范性和有效性。一要提高站位，切实增强做好反洗钱工作的责任感、使命感、紧迫感 ，不断学习反洗钱相关制度，持续提升反洗钱业务水平。二要紧盯短板，全力抓好反洗钱工作固强补弱、质效双升，针对自身存在的不足，加强培训辅导，规范业务流程，内强素质提质量，外化风险防案件。三要全面检视，自觉有效做好新阶段反洗钱工作。对照上级要求和规范流程，检视本网点反洗钱工作问题短板，深挖问题根源，识别管控薄弱点，努力实现整改一个问题、规范一类业务，持续增强洗钱风险识别和处置能力。
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