普京遗憾 阿联酋国民银行关闭俄罗斯账户

俄罗斯媒体3月19日报道，日理万机的俄罗斯总统普京遗憾得知，迪拜的主要银行阿联酋国民银行关闭了了俄罗斯寡*头和俄罗斯石油交易商的一些账户。

当美国和欧洲试图切断俄罗斯与西方金融体系的联系时，莫斯科找到了变通办法。其中最关键的是：与俄罗斯保持联系的海湾和欧洲银行。现在，华盛顿堵住这些漏洞的努力似乎已见成效。迪拜的主要国有银行关闭了俄罗斯寡头和俄罗斯石油交易商的一些账户。土耳其的贷款机构对处理与俄罗斯有关的业务越来越警惕。美国还向另一个重要金融中心维也纳的银行家发出了警告。
这些举动是在美国官员来访以及最近对贸易公司和其他公司实施多轮制裁之后采取的。12 月下旬，白宫赋予财政部更大的制裁权力，使其能够对涉及俄罗斯军工基地的外国银行进行处罚。
总部位于迪拜的银行巨头阿联酋国家开发银行（Emirates NBD）是这一转变的核心。
2022 年莫斯科讨伐乌克兰后，俄罗斯企业和寡头纷纷涌入阿拉伯联合酋长国，包括迪拜的商业中心。据包括波斯湾国家的金融专业人士、美国官员和一位能源高管在内熟悉内情的人士称，阿联酋国民银行是最大的受益者之一。

其中一名美国官员和其他一些熟悉此事的人说，该银行处理着大量的俄罗斯石油交易，并设立了一个部门，专门为寻求财富避风港的俄罗斯人服务，为此它从俄罗斯挖来了银行家。
然而，最近几个月，美国对阿联酋施加了沉重的压力。华盛顿向阿联酋派遣了财政部和国务院官员，并对阿联酋的实体（如以俄罗斯为重点的石油交易商 Voliton）实施了新的制裁。

阿联酋国民银行（Emirates NBD）已经扭转了方向。阿联酋的金融专业人士和另一位熟悉此事的人士说，阿联酋国民银行已经关闭了以俄罗斯为重点的部门，停止接受来自俄罗斯的卢布转账，并关闭了大量俄罗斯人持有的账户，这些账户的资金通常超过 500 万美元或由与制*裁有关的实体持有。
其中一些被关闭的公司属于阿联酋珊瑚能源公司（Coral Energy）前高管埃蒂巴尔-埃尤布（Etibar Eyyub）经营的贸易和航运公司网络。
据媒体此前报道，包括 Voliton 和另一家最近被制裁的公司 Bellatrix Energy 在内的这一网络已成为俄罗斯向全球市场出口石油的主要通道。
其中一位美国官员和其他熟悉此事的人士说，阿联酋 NBD 银行已下令关闭 Coral、Voliton、Bellatrix 和另一家与 Eyyub 有关的公司 Pontus Trading 持有的账户。
阿联酋国民银行发言人表示，该行无法就具体客户发表评论，但致力于打击金融犯罪和洗钱活动，并遵守适用的国际制裁规定。
该发言人说："银行在这些优先事项上与阿联酋和其他相关辖区的监管机构和执法机构密切合作。“

珊瑚能源发言人表示，该公司与所有银行合作伙伴都保持着良好的合作关系，记者的问题是基于 "不准确或误导性的前提"。该发言人此前曾表示，Coral 与 Eyyub 运营的公司没有任何关系。
Pontus、Bellatrix 和 Voliton 的发言人没有回应置评请求。
据阿联酋金融专业人士称，阿联酋国民银行还关闭了俄罗斯化肥巨头 Uralkali 和俄罗斯商人伊万·塔夫林持有的账户。12 月，美国制裁了塔夫林，称其为 "俄罗斯最大的战时交易商之一"。
塔夫林和塔夫林的Kismet Capital公司代表没有回应置评请求。
本文发表后，Urakali 的发言人在一封电子邮件中表示，有关关闭 Uralkali 在阿联酋 NBD 银行账户的信息 "并不准确，因为该公司在该金融组织中没有任何账户"。他没有回应进一步置评的请求。

据一些熟悉内情的人士称，除了阿联酋国民银行，埃及米斯尔银行迪拜分行也关闭了 Coral 和其他一些公司的账户。这些人说，这家埃及国有小型贷款机构是为交易网络处理支付业务的多家银行之一。米斯尔银行没有回应置评请求。在土耳其，随着美国政府推动安卡拉调整其与俄罗斯日益增长的经济关系，气氛也发生了变化。
美国处罚了协助俄罗斯违法行为的土耳其公司，并敦促土耳其政府促进制裁合规。土耳其出口商抱怨收款困难。
"与俄罗斯做生意的土耳其公司的财务顾问奥马尔·根卡尔说："我们很难收到资金。”

汇丰银行当地资产管理部门前投资主管根卡尔说："最近一些银行表示，他们正在停止将资金从俄罗斯转移到土耳其的业务。“
贸易部的数据显示，2 月份土耳其对俄罗斯的出口额为 6.7 亿美元，同比下降了 33%。
据俄罗斯国家媒体报道，俄罗斯驻土耳其大使阿列克谢-叶尔霍夫表示，俄罗斯 "正在与土耳其官员就土耳其一些银行拒绝以俄罗斯公司名义付款一事进行密集会谈"。
美国还把目标对准了中欧和东欧的银行业中心奥地利，最近派遣财政部官员安娜-莫里斯（Anna Morris）与该国政府和银行会面，其中包括在俄罗斯设有分支机构的莱法森国际银行（Raiffeisen Bank International）。
财政部表示，此次访问是更广泛的国际外联活动的一部分，目的是确保金融公司了解其新的制裁权力，其部分目的是 "提高银行的风险"。
莱法森银行正试图出售或分拆其在俄罗斯的业务部门，但莫斯科方面一直在为其业务退出制造困难。
该银行表示，它有确保遵守制裁的指导方针和程序。该银行表示："自战争开始以来，RBI 一直在稳步缩减其俄罗斯业务。”
美国的加倍努力已导致俄罗斯的能源出口在一定程度上中断，而能源出口是乌克兰战争的财政支柱。

航运和海关数据显示，Voliton 和 Bellatrix 是俄罗斯 Rosneft 石油公司抽取石油的最大转售商之一。但根据大宗商品数据提供商 Kpler 的数据，Voliton 和 Bellatrix 自被制*裁以来都没有处理过任何俄罗斯石油交易。
美国官员、阿联酋的金融专业人士和其他人士表示，美国对银行施加压力，要求其限制能源支付，这在最近几周造成了复杂局面。尽管如此，俄罗斯石油仍在自由流动。
上个月，国际反洗钱机构 "金融行动特别工作组"（Financial Action Task Force）将阿联酋从其不合规国家的灰色名单中除名，理由是阿联酋在解决缺陷方面取得了重大进展。