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多人因这事被抓......

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A:

我找到个赚钱的路子需要几张银行卡,你给我几张你的银行卡,我给你XXX元,绝对不犯法,放心!

:B

我表哥做生意的,需要用几张你的银行卡转转账,到时候可以给你返利。

C:

大姨办张银行卡,我给你XXX元,再送你十斤鸡蛋……

大家在遇到这种情况的时候

有没有心动的感觉

如果有

那可要当心了


只需出借、出租、出售

银行卡或收款码

就能“躺平”收钱

实则巨额的赃款

通过你的账号瞬间洗白

让诈骗变得轻而易举


一些人为了蝇头小利

出售、出租银行卡

为他人实施犯罪

提供支付结算帮助

这种看似轻松的赚钱方式

其实已经涉嫌违法犯罪

远离 “两卡 ”犯罪

案例一

2月2日,宿迁警方根据线索成功抓获一名涉“两卡”犯罪嫌疑人王某某。


经查,王某某在明知他人从事“跑分”洗钱违法犯罪活动的情况下,仍将其名下的银行卡出借给他人使用,并帮助他人取现,其名下银行卡涉诈骗案件资金流水6万余元。

目前,王某某已被公安机关依法采取刑事强制措施。

案例二

2月1日,宿迁警方根据线索,深挖彻查,相继抓获刘某、周某某两名涉“两卡”犯罪嫌疑人。


经查,二人在明知出租、出售银行卡属于违法犯罪的前提下,仍提供自己多张银行卡给犯罪分子帮助“跑分”,按照一定比例获取报酬,二人名下银行卡共计涉案资金流水高达16万余元。

目前,案件在进一步侦查中。

出租、出借、出售银行卡给他人

将面临以下惩戒


信用惩戒

人民银行将相关个人的信息移送金融信用信息基础数据库,受惩戒期内将影响相关人员的贷款和信用卡申请。

限制业务

5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关个人5年内不能使用银行卡在自助机存取款。不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,也不能使用云闪付、微信、支付宝扫码付款或收发红包等。

严管账号

银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

法律链接

1

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

警方提醒

君子爱财,取之有道。千万不能贪图小便宜,将自己的银行卡出租、出借、出售给他人,否则不仅可能泄露个人信息、威胁财产安全,甚至可能成为犯罪分子的“帮凶”,走上违法犯罪的道路。

若发现银行卡丢失,应及时挂失补办,以免给不法分子可乘之机。

综合丨江苏网警 宿迁网警

编辑丨陈鑫鹏

审核丨曹芳馨

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