北京
作者：梁雅丽
近年来，我国物流企业加快“走出去”和“引进来”，加大资源配置与布局优化，有效利用国内、国际两个市场、两种资源。在此背景下，我国物流产业迅猛发展，成为近年来最热门和活跃的产业之一。2022年，中国流通业增加值18.2万亿元，占国内生产总值的比重达15.0%，增加值占比仅次于制造业，是国民经济的先导性、基础性产业。
我国物流行业如此发达，随之而来的各种利用物流“人货分离”特点所实施的违法犯罪活动也十分猖獗。除了涉及财产安全的财产类犯罪外，最主要的是违禁品的流通，比如毒品、枪支弹药、赃款赃物等。目前物流行业的诸多安全监管规范，也着重在于避免财产受损以及违禁品流通两个方面，因此，物流行业基于其自身行业特点，存在较高的四类刑事法律风险。
第一类是侵财类犯罪风险，比如侵占、盗窃、诈骗等。以诈骗为例，在物流领域，诈骗类犯罪有两种常见形式：第一种方式是利用虚假事实、隐瞒真相的方式，诈骗客户货款或者是司机运费的犯罪行为。在司法实践中，行为人首先注册一家货运信息公司，作为其诈骗的幌子，以低于市场价的运费吸引托运人同时以货源丰富来吸引运输公司和个体司机挂靠其货运公司。在收取了托运人的运费后,却不支付给司机或者是运输公司，造成司机被骗取运输费用；更有甚者，在收取了托运人的运费后,卷款逃跑，造成托运人重大损失。第二种方式是托运人诈骗物流货运公司。在物流行业中，存在一定的交易惯例，托运人可以通过电话的方式下单，只要托运人电话告知物流公司其所需要的货柜数量，物流公司就会传真货柜提单给托运人，托运人凭借货柜提单就可将货柜提出。在这个过程中，物流公司没有对托运人的身份进行认真核实而遭遇诈骗。对于第二种方式，则需要物流公司进一步规范制度落实，确认交易安全。
第二类是寄递、运输违禁品的相关犯罪风险，比如新型网络毒品犯罪、非法买卖枪支弹药等。网购为物流创造极大的业务量，不论大宗小宗的“人货分离”的寄递业务都成为常态，同时也为违禁品流通的安全监管带来了极大挑战。例如，在货物中夹带毒品、与物流公司形成长期固定的业务关系以减少相关检查流程，且大多物流公司都是私营企业，对客户资源比较看重，容易出现检查货物的环节流于形式的情况，为犯罪分子以物流方式运输毒品等违禁品提供了便利。因此，物流行业的安全监管政策极为严格。一方面，随着物流行业的发展，不断出现同城直送、众包配送和智能快递柜等寄递新业态，以及大宗货物托运行业从事寄递业务的情况，监管政策也随之不断更新，从业企业需要对相关监管政策及时了解并及时形成公司内部规范，并及时传达给从业人员，以避免进一步的监管风险。另一方面，对于实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”的操作规范的要求只会不断严格，同时验视留痕、人脸识别、二维码扫描、寄递系统与身份信息绑定等经验做法的不断推广，也对物流行业企业合规不断提出高要求，需要企业及时关注、充分投入。
第三类是数据保护风险，物流行业涉及大量的客户信息和交易数据，保护数据安全是至关重要的。如因企业自身原因导致数据泄露，重要数据或大量公民个人信息泄露，造成严重后果，将承担相应的刑事责任。因此，物流企业应制定数据安全政策，并确保员工遵守相关的数据保护规定。同时，应当采取数据加密措施，确保数据在传输和存储过程中的安全，并且，定期备份数据是防止数据丢失的重要手段。此外，物流企业应限制对敏感数据的访问权限，确保只有授权人员能够访问和处理相关数据。
第四类是企业内部管理风险，包括腐败及商业贿赂风险、消防安全管理风险等。这需要物流企业提高合规意识，及时关注反腐败、反商业贿赂的合规管理体系建设以及消防安全管理等。
由此可见，物流行业所存在的刑事法律风险不容忽视，结合企业合规政策及修法动向，可以预见，未来物流行业迫切需要专门的法律服务。物流行业与法律服务的对接，毫无疑问具有重要的现实意义，广大法律服务者，可为物流行业创造法治化营商环境及提高现代化治理能力贡献法律专业力量和智慧。
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