北京高院披露一起贪污贿赂案，涉洗钱金额超过6亿元

北京日报客户端 | 记者 张蕾

洗钱罪案件被告人文化程度

《白皮书》显示，2021年以来，北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人，审结二审案件1件，近三年来呈增长态势。尽管洗钱犯罪整体案件数量不高，但被告人却呈现出年轻化、职业化、专业化的特点，文化程度一般较高，大专以上的被告人占到6成，学历最高一人为博士。从职业看，半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工。从涉案金额看跨度较大，洗钱金额低则不足万元，高则可达上亿元。

洗钱罪案件涉案金额情况

从判决情况看，44名被告人中，被判处五年以上有期徒刑的有6人，刑期最高为六年有期徒刑；判处五年以下有期徒刑的有38人。罚金刑力度较大，上述案件共计判处罚金4685.7万元。其中罚金最高的为3100万元，该案的上游犯罪系

一起贪污贿赂犯罪，涉洗钱金额超过6亿元人民币

“洗钱犯罪的案件数量日趋增多，涉案金额也越来越大，助长了更大规模的洗钱犯罪活动。尤其是上游犯罪中贪污贿赂犯罪、非法集资犯罪的犯罪数额屡刷新高，与之相关的洗钱犯罪所涉资金也越来越大。”孙玲玲说。

根据《白皮书》统计，涉洗钱案件上游犯罪类型相对集中，以贪污贿赂、金融犯罪为主。其中贪污贿赂犯罪占比50%、破坏金融治理秩序犯罪占比27.5%、金融诈骗犯罪占比10%，另有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等等。在房某洗钱案中，房某明知王某挪用公款，仍协助其将1亿美元汇往香港转移资金，造成国有资产巨额损失。房某因犯洗钱罪被判处有期徒刑五年，罚金3100万元。

《白皮书》还指出，洗钱行为的实施离不开银行账户等基本工具。为逃避监管，犯罪分子往往需要收集或利用各类账户。他们利用一般民众法律意识淡薄，会用小钱利诱他人帮助完成洗钱过程。如通过直播打赏、刷单、租借租售银行账户、低价出售赃物等形式，诱骗一般民众参与洗钱犯罪活动，需格外警惕。

孙玲玲表示，为加强洗钱犯罪治理，完善打防结合工作机制，北京法院将进一步加大反洗钱工作力度，依法严惩洗钱犯罪，并连续加大惩治力度，加强反洗钱合作。针对办理洗钱犯罪及相关上游犯罪案件过程中发觉的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在治理漏洞和风险隐患的，北京法院会及时向负有监管职责的部门通报情况，从组织领导、制度机制、方法举措等方面提出整改建议。