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浙江服装厂一员工,月流水1亿引起警方怀疑,却扒出一200亿大案

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在2016年,浙江青田警方巡逻时意外发现一个可疑账户,交易额巨大,引发了一场涉及数十亿的地下外汇交易的大案。通过一年多的秘密调查,警方最终揭开了这个庞大犯罪团伙的面纱,将案件成功侦破。

背景介绍

2016年,浙江青田警方在日常巡逻中发现一个账户交易异常,短时间内交易额超过一个亿,而账户主人竟然是一家服装厂的普通员工。

这一发现引起了警方的高度警觉,展开了一场惊心动魄的调查。

案发始末

警方发现该账户主人杨鹏并非实际使用者,而是被他的姑姑杨萍和姑父叶健使用。这一对夫妇曾因非法买卖外汇被判刑,但似乎不知悔改,再度卷入非法交易。

通过调查,警方确认这一团伙由杨萍和叶健为中间商,牵涉出的交易金额庞大。



追踪调查

通过深入的追踪调查,警方发现这一团伙的交易链条异常庞大。一名名无业人员和普通家庭竟然涉及大量外币现金,而这些外币最终流向了一个名叫林俊的人手中。警方开始怀疑,林俊是否是这个庞大犯罪团伙的幕后黑手。

交易规模巨大

警方在调查中发现,这个犯罪团伙每天的交易金额折合成人民币高达4000万以上,一年多的时间里累计超过200多亿元。这个庞大的交易规模对正常金融秩序造成了严重冲击。



调查终结

警方终于摸清了整个犯罪链条,确认林俊为幕后主使。随后,警方在青田、温州、广州、深圳、兰州五地展开了协同抓捕行动,成功将整个犯罪团伙的犯罪嫌疑人全部抓获。

然而,在温州抓捕行动中,意外发现一名犯罪嫌疑人提前回广州,引发了紧急调整计划。



全国震动的案件

公安部向五地发贺电,认定此案是浙江省近几年涉案外币数量最大的一起地下钱庄案。警方对这个犯罪团伙的调查深入而全面,克服了多地协同作战的复杂性,最终取得了圆满的胜利。

庞大外币数量引起关注

警方在现场缴获的外币数量惊人,由于数量庞大,无法直接清点。在银行工作人员和验钞机的协助下,花费7个多小时才完成了所有外币的清点。

其中,欧元602.9万元,港币110万元、美元8.2万元,按当天银行给出的国际汇率,折合成人民币高达5000多万元。



案后调查

随后的调查发现,这个犯罪团伙中的每一名中间商每天从私人手中收取的外币,折合成人民币高达几千万元。这让人不禁惊叹于这个犯罪团伙的巨大规模。



法律制裁

警方将犯罪嫌疑人送交检察机关审查起诉,其中除了林俊外,其他人均认罪。虽然犯罪团伙的头目表现得坚决,但有充分的证据证明他的罪行,法律将会对他进行制裁。

警示和建议

通过这个案例,我们看到了庞大的地下外汇交易网络是如何运作的。我国对外汇实行强制管理制度,个人非法兑换货币的行为不仅违反法规,还可能构成刑事犯罪。

因此,任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可。

结语

这次案件的成功破获彰显了我国公安机关在打击地下经济犯罪方面的坚定决心和出色能力。地下外汇交易背后隐藏着庞大的非法交易网络,而这个案例的揭开为我们提供了一次难得的机会,深刻认识到加强对外汇交易的管理的紧迫性和重要性。

希望此次案例成为警示,提醒人们理智选择合法的外汇兑换方式,切勿因一时便利而损失巨大。

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