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公安部最高检联合督办特大电诈案告破背后:电诈园区藏身缅北闹市,警方赴多省份抓获千人

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位于缅北勐波的“小八层”是一栋八层的临街建筑

在缅北佤邦勐波的闹市中,“小八层”是一栋毫不起眼的临街建筑,但这里却是曾住着上千人的电诈园区,里面有超市、宿舍、办公区……门口有保安持枪把守。 近日,四川南充公安破获公安部、最高检联合挂牌督办的“4·01”特大电信网络诈骗案,打掉21个诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人1090名,涉案金额6247万余元。警方查明,上述涉案团伙及嫌疑人主要集中在缅甸佤邦勐波“小八层”和勐平“三连栋”、“彩钢棚”等电诈园区里。

“‘小八层’由兰某某整租下来,他在自己经营电诈公司的同时,也租给其他电诈团伙。”南充市仪陇县公安局反诈中心主任刘浩告诉红星新闻,“小八层”里一度有10多家电诈公司,而兰某某在“三连栋”的电诈公司也有“入股”经营。

据悉,“4·01”特大跨国电诈案侦办历时两年多,南充市公安局9个区县公安(分)局参与作战,检察机关也提前介入联合办案。而“4·01”案的突破,源于2011年初的一起“两卡”(手机卡、银行卡)案件。

刘浩介绍,在错综复杂的线索中,南充警方不仅捋出了“小八层”、“三连栋”、“彩钢棚”等电诈园区的黑产链,还掌握了另外30余个电诈团伙的线索,目前已将这些线索移交上级公安部门。


南充警方抓获犯罪嫌疑人

缅北“小八层”的业态:

集中10多家电诈公司

事实上就是一个电诈园区

2021年2月19日,仪陇县公安局按照上级部署对“两卡”线索对象进行核查,随着侦办的深入,先后追查到了背后的洗钱团伙和电诈公司。同年,南充市营山县公安局、蓬安县公安局按照统一安排部署,分别破获了“张某等人涉嫌电信网络诈骗案”、“赵某等人涉嫌电信网络诈骗案”。几起案件的链条终端均指向兰某某在缅北佤邦勐平、勐波组建的诈骗团伙。

鉴于案情重大,2022年1月,在报请上级批准同意后,南充市公安局成立专案组,设立指挥部,统筹下辖9个区县公安(分)局参与侦办。

警方根据交叉印证的线索查明,兰某某为福建人,2019年曾在云南有过活动轨迹,此后再无消息。而到案嫌疑人证实,缅北佤邦勐波的“小八层”由兰某某从当地人那里整租下来,他除了自己经营电诈公司,还把楼层转租给其他电诈团伙。

“小八层”、“三连栋”、“彩钢棚”,都是警方根据涉案场所的特征所取的名字。“事实就是一个个电诈园区。”刘浩告诉红星新闻记者,兰某某在“小八层”里自营的公司规模最大,一度达到三四百人,而“小八层”同时还有着不下10家大大小小的电诈公司。

“小八层”是一栋八层的临街建筑,底层为超市,二三楼为办公区,再往上的楼层为宿舍。刘浩介绍,兰某某不仅收取其他电诈公司的房租,同时享有其他公司的开单提成。因为他的业务量较大,跟洗钱团伙合作紧密,也向其他电诈公司提供洗钱的中介业务。

兰某某并不经常出现在“小八层”里,日常的管理业务交给他的老乡林某负责。据到案嫌疑人供述,兰某某还在勐平“三连栋”入股有电诈公司。

同样在“小八层”里,大熊和黑钢也是电诈公司老板,两人都是福建人。多名公司高管证实,大熊除了自己“独资”拥有一家电诈公司,同时还占有黑钢公司50%的股份。

大熊公司的管理人员叫熊大。熊大到案后交代,大熊在福建老家穷困潦倒时,他曾鼎力帮助。后来大熊去了一趟缅北,回来就成了“阔佬”,给亲戚买房子,买豪车。为了报道熊大当年的“滴水之恩”,大熊便邀请他去缅北管理公司。

园区里的电诈人员:

想要逃跑几无可能

不断寻找“下一个受害人”

在电诈园区里,每个人都变成了另一个人。他们的身份证被没收,不准与家人联系,他们进入谎言的世界,连自己的名字也跟着抹去,他们只有一个临时的称呼:大熊、熊大、黑钢、柒柒、大张伟……

“他们有各种各样的诈骗手段,有不同的话术,有针对老人的,有针对女性的,有针对男性的……有刷单,有杀猪盘,有裸聊敲诈……”南充市嘉陵区公安分局刑侦大队一中队指导员乔俊介绍,不完全统计,“小八层”里的电诈手段至少就有10多种。

乔俊根据嫌疑人交代的线索,联系上了一名北京的女性受害人。这名女子在“杀猪盘”的骗术中被骗数万元,但她碍于家庭原因没有报案。嫌疑人交代,他们每天要在婚恋网、社交软件上加上一定数量的“客户”,然后搭讪,加为好友,培养感情……每天工作10多个小时,不断寻找“下一个受害人”,不敢停下来。

刘浩告诉红星新闻,电诈园区里有一套严格的奖惩机制,开单有提成,业绩好有奖励,但如果完不成任务,就意味着严厉的惩罚,饿饭、体罚、殴打、关狗笼……

大门口有持枪的保安把守,底层电诈人员不能随意出去,他们吃、喝、睡都集中在这栋建筑里。管理人员和基层员工都配有工牌,工牌的颜色意味着进出大楼的自由度,但一般中层管理人员也要找“老总”开出入条。

想要逃跑更是几无可能,即便逃跑出去,公司也很快就会利用当地保护伞势力,以及发出“悬赏”公告抓人。被抓回来,往往会被打得惨不忍睹。

“电诈园区如同一个黑洞。”很多嫌疑人表示,他们最初都是朋友介绍,或者是在网上找工作时被“高薪”骗过去的,然后偷越国境,一头扎进了电诈园区,在从事诈骗活动的同时,也失去了自由……

检方提前介入:

打掉21个诈骗团伙

警方赴多省份抓获1090人

乔俊对一个叫柒柒的女嫌疑人印象深刻,她在缅北的电诈窝点结识了一个重庆的男友,俩人回来后已经打算结婚,“过踏实的生活”。但天网恢恢,这对情侣最终被警方一并抓获。押解回来的路上,乔俊听到女孩接到准婆婆的电话,问他们什么时候回去吃晚饭。

这个叫柒柒的女嫌疑人在审讯时比较配合,老老实实交代了很多问题。乔俊说,审讯过程中,这种嫌疑人是少有的,很多嫌疑人会尽量抹掉自己的犯罪行为,说在那边卖烧烤、开出租车、理发……但审讯员心里清楚,“勐波那个小地方,哪来这么多工作。”

在警方掌握的大量证据面前,嫌疑人最终只能老实交代。乔俊表示,很多嫌疑人和受害人是被“筛”出来的,通过时间点、诈骗平台、关联银行卡、所在窝点存在时间段进行逐一“筛查”,然后再根据嫌疑人的交代交叉印证,最终一个个地固定了犯罪事实。

刘浩告诉红星新闻记者,该案最初没有受害人报案,一开始不清楚犯罪事实,再加上犯罪地点位于缅北,无法收集固定现场证据、作案工具等,案件办理难度极大。检察机关的提前介入,对于警方有针对性地查找、固定证据提供了很大帮助。

在南充警方和检察机关的通力合作下,办案人员最终锁定“小八层”“三连栋”“彩钢棚”等建筑楼里2000多名嫌疑人的身份信息,确定了21个大小不同、互不关联的诈骗团伙。

“三连栋”就是个电诈园区

2022年初至2023年年中,南充警方先后在福建、四川、贵州、云南、浙江等23个省份开展多轮抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人1090名。在南充市检察院的统筹下,南充市各区县检察院提前介入案侦工作,快捕快诉,目前近千名涉案人员已经审理结案。

与此同时,在本案的办理过程中,南充警方还掌握了另外30余个电诈团伙的线索,目前已将这些线索移交上级公安部门。

红星新闻记者 杨灵 王超 图片由警方提供

编辑 潘莉 责任编辑 魏孔明

责任编辑:戴丽丽_NN4994

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