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全国首例!因为参与洗钱 这家第三方支付平台被端掉

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  警方侦破一起特大网络犯罪案件,涉案流水达数亿元,涉案公司为持有央行颁发的支付许可证的广东信汇支付,这在全国尚属首次。今年8月18日央行注销了信汇支付的牌照。

  近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人41人,涉案银行账户 120 余万个,涉案资金流水达95亿元。

  涉案的第三方支付公司为广东信汇电子商务有限公司(简称“信汇支付”),有合法资质的第三方支付公司涉嫌信息网络犯罪,这在全国尚无先例。

  

  据公安部网安局披露的案件细节,2021年3月,微山县公安局接到线索,辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出,交易异常。经调查,当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元钱可获得15元的报酬。

  随着侦查工作的不断深入,警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小强支付”平台提供资金转账服务,“小强支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。

  

  警方顺藤摸瓜一举端掉“小强支付”平台的窝点,并发现“小强支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的信汇支付。

  专案组梳理发现,2020年至2022年间,全国有650多家特约商户与广东信汇公司发生过资金转移业务,其中,有470多家因为涉嫌转移非法资金被多地警方协查。经查实,这些涉案商户资金的交易额95亿元,代付资金263万笔,涉案银行卡120多万张。

  经过近一年的调查取证,专案组进行集中收网,捣毁涉案公司,抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。目前,警方正在对躲在境外的陈某胜等犯罪嫌疑人进行追逃。

  

  2013年,广东信汇获得由央行颁发的支付牌照,在广东省范围内开展银行卡收单业务。该牌照于2018年7月展期期间,增加了在福建省从事银行卡收单业务的许可。

  

  

  去年4月,原中国人民银行广州分行公布一份行政处罚信息公示表显示,信汇支付因未保持交易信息可追溯性及在支付全流程中的一致性情节严重、超出核准业务类型经营支付业务、超出核准业务地域范围经营支付业务、将特约商户资质审核交由外包服务机构办理情节严重等4项违法行为,遭到警告,没收违法所得67.72万元,并被处以罚款618.11万元,合计罚没金额达685.83万元。

  今年8月18日央行注销了信汇支付的牌照。

  幸好的是,到三季度末,公司账上现金储备有400亿,也算是一个较强的竞争能力吧。

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