电诈教父卷走700亿,跑缅北组建私人武装,现状如何了?

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俗话说:“人见利而不见害,鱼见食而不见钩”!趋吉避凶是人之本性,然而自古以来,任何一件事都是福祸相依,就像当你在选择投资理财时,你会选择高风险、高收入还是低投资、高收益,大部分人肯定都会选择后者。

而e租宝就是利用人们这种“趋吉避凶”的心理,为投资者提供各种低投资高回报的投资项目,在这巨大诱饵的吸引下,越来越多的人上钩,可结果却引发了著名的“e租宝案”。



2014年,一款全新的投资项目e租宝正式上线,而其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订好协议后,然后在e租宝这个平台上以债权转让的形式,向投资人发标融资,只要融资到位,项目公司就会支付e租宝租金,e租宝则会向投资人支付收益。

通俗来讲,投资人只需要投资e租宝上的合作项目就像投资,就能获得高额的收益。而那时,e租宝打出的口号也是“1元起投,随时赎回,高收益低风险”,预期的年化收益率在9%至14.6%,远远高于银行的年化利率,因此,它一经上线便吸引了不少人的注意。

打个比方,如果在e租宝里面投资了10万元,这笔钱放在银行一年利息有2000多元,但这笔钱放在e租宝,以最高的年化利率来算就是1.4万,足足比银行高了7倍的收益。

与此同时,钰诚集团还快速在各地设立了大量分公司和代销公司,提供面对面的推销服务,在高额收益下的刺激下,加入e租宝的人越来越多。

从表面看上去,这个投资项目好像没有什么问题,于是在这个项目上线才经过了短短一年半的时间,就吸引了超过90万实际投资人的加入。而e租宝作为一种全新的经营方式,霎时便席卷了整个金融行业,成为了当时最热门的投资项目。



然而,正当投资人觉得e租宝能振臂高呼时,公安部门和监管部门却发现了不对劲的地方,他们发现e租宝的经营存在异常。当警方们介入其中展开调查后,发现钰诚集团内部的经济状况十分紧张,而且资金还处于断裂的边缘。

而最重要的是,各地的分公司已经开始销毁证据了,甚至有数名高管已有潜逃的迹象。

钰诚集团的分公司分布各地,旗下还有八大运营中心,涉案的投资人数又众多,交易的数额也十分庞大,这让警方侦查起来也就变得异常困难。而这时,摆在警方面前还有诸多亟待解决的难题,为了不造成更大的损失,专案组指挥各地的公安机关同时对钰诚集团的主要高管实施抓捕。

而钰诚集团的高管们为了毁灭证据,逃脱法律的制裁,犯罪人员们更是争分夺秒地将各种各样的材料、文件装入了80多个编织袋,随后还将其埋在了地下六米深的地方。

他们以为警方找不到这些证据,但警方随后却动用了两台挖掘机,历时20个小时的挖掘工作,最终将这批被埋藏起来的证据挖出,而除了这些外,还有200余台服务器也需要进行清查。



根据多位犯罪嫌疑人供述,e租宝其实就是典型的庞氏骗局,e租宝平台的项目有95%都是虚构的,而目的自然就是为了非法敛财。而在e租宝正式上线之前,也数位高管曾质疑过e租宝的运营方式,但董事长丁宁却坚决推行,而他们受雇于丁宁,而且对方开的工资价码,也让他们选择了沉默。

其实并不难理解,毕竟这么典型的庞氏骗局,被人发现也只是时间问题罢了,但在巨大利益的诱惑下,又有几人能保持冷静?而作为背后的操纵者,丁宁在实施这一骗局的时候,也早就为自己考虑起了后路。

和很多人猜想的不一样,设下如此大骗局的丁宁并不是什么高材生,只是一个高中文凭,且毫无背景可言的普通人。而他在摆下这场骗局的同时,丁宁也注意到了当时局势十分混乱的缅甸北部。

一方面为了获取更多人的信任,并在自己设下的圈套里进行投资,而另一方面,为了让自己在骗局被识破后,可以找到一个安全的退路,一开始丁宁为自己准备的退路并不是缅北,而是加拿大、日本等地,可这些国家大多与我国签署了“引渡协议”,这让他觉得不稳妥.

于是,当丁宁在注意到缅北的混乱情况后,他当即便借着自己依旧光鲜亮丽的身份,以在海外投资创业的名义,频繁进入当地,投资开设子公司,看上去他仿佛真的是在开办公司,可暗地里,他却带着美女高管,带着十足的诚意,与当地的某位大人物进行接洽。



2015年的一天,坐在办公室的丁宁百无聊赖地转着手上的钢笔,眼睛无神地看着办公桌上的电脑,似乎在等着什么消息一般。不久后,依旧坐在办公室的他突然听到了一阵敲门声传来

“丁总,我有消息要汇报”。

听到熟悉且富有磁性的声音,丁宁一下子就猜到门外的人是谁,而他不慌不忙地开口道:“进来吧”。

当办公室的房门被推开,一名知性、窈窕的年轻女子穿着他特制的职业装,挪动着脚步,将她那双修长洁白的大腿展露无遗,女子含笑看向他,款款走来时面带喜色的说:“丁总,您吩咐我办的事情都已经办妥了,那边请您过去一趟,有些事情还需要你们细谈”。

女子的汇报到此结束,而一旁的丁宁听着这个简短的消息却突然兴奋起来,当即便开口吩咐说:“好,你做的很好,赶快安排见面”。



见面的事情很快被安排妥当,而在见面的那天,丁宁带着忐忑的心情,当他来到两人约好的地方时,还是果断的敲开了房门。房间的装修很干练,当他刚一进门的时候便感受到一种上位者的感觉。

而在房间内,一个身穿白色衬衣的中年男子,正背负双手看着窗外,丁宁见状,顿时面色凛然,乖乖的站在一旁不敢出声。也不知过了多久,中年男子终于开口了,可他刚一开口,丁宁只觉得自己的血液都快沸腾起来了。



“小丁,你看这个证件合你意吗”?

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