山东
6月6日
临泉县公安局
将追回的电信网络诈骗赃款119万余元
返还给来自全国各地的
17名受害群众
4月下旬
临泉县公安局
刑侦大队工作中发现
临泉居民张某耀的银行卡
收到大量诈骗钱款
该卡在临泉一珠宝店
购买了价值200多万元的黄金
“有人洗钱”
刑侦大队民警立即展开调查
发现到珠宝店刷卡的男子
系临泉人李某皓
民警循线追踪
发现李某皓伙同外地人
徐某、熊某、熊某来等人
多次往返临泉、南昌
通过将涉诈资金
购买黄金首饰的方式
帮助境外诈骗分子洗钱
4月26日晚
临泉县公安局
刑侦大队联合多个派出所
将熊某、李某皓、徐某
熊某来、赵某涛、鲍某云抓获
扣押涉案资金234万元
民警经过调查审讯得知
张某耀等人
在明知他人利用银行卡
收取诈骗钱款的情况下
仍将名下的银行卡出租给他人使用
而徐某等人在明知犯罪的情况下
联系境外诈骗人员
购买、转运黄金谋取不法利益
经过一个多月的核查
临泉县公安局
对涉案资金进行梳理后
逐一确认归属
于6月6日
将119万余元现金
返还给被骗人员
剩余资金正在进一步核查、确认
目前
帮助诈骗分子洗钱的
熊某、徐某、李某皓、熊某来
因涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪
被依法刑事拘留
而非法租售银行卡的
张某耀、赵某涛、鲍某云
因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
也被依法刑事拘留
案件正在进一步办理中
来源∶临泉公安
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