美国援助组织员工盗取贫困家庭援助金90万美元

美国一家总部设在刚果的援助组织GiveDirectly表示，该组织的成员与外部人士合谋，从刚果项目中盗取了至少90万美元。

GiveDirectly表示，他们得知该组织的刚果团队与组织外部的人员合作，诈骗了现金转移计划的资金，从2022年8月开始，连续六个月挪用了1700多个贫困家庭的援助资金。

根据周一的声明，“这种欺诈行为只有在我们为了在刚果这个偏远且不安全的地区开展工作而做出的付款流程特殊调整后才有可能发生。我们对没有早点发现这一点深感遗憾，并且认真对待它暴露出的漏洞。”他们说。

GiveDirectly表示，调查仍在进行中，他们已经追回了“一小部分丢失的资金”，但是大部分的90万美元可能无法追回。但该组织正在努力确保受到欺诈影响的家庭能够收回他们的钱。

该组织所在的东刚果地区几十年来一直处于冲突中。约有120个武装组织在该地区进行战斗，主要是为了争夺土地和控制富含有价值矿产的矿山，同时一些组织试图保护他们的社区。根据联合国的数据，刚果有超过550万人流离失所，超过2600万人面临饥饿。

分析人士表示，长期存在的危机和普遍的贫困为援助组织之间的腐败提供了有利条件。“鉴于发展部门在该国经济中的重要角色，发展部门成为腐败的目标并不奇怪。风险评估公司Verisk Maplecroft的非洲分析师本杰明·亨特（Benjamin Hunter）在周二表示：“发展部门成为腐败的目标并不令人意外，因为它在该国经济中扮演着重要角色。每年有数十亿美元的发展资金流入刚果，其中相当大一部分很可能流失于腐败之中。”

GiveDirectly在全球范围内提供现金转移，向大约十几个国家的人们提供了超过6.5亿美元的援助，其中大部分在非洲地区。该组织通过移动货币技术提供援助，即使用SIM卡发送和接收资金，据称可以避免许多形式的欺诈。一旦资金存入，人们可以在移动货币站点提取现金。

虽然该组织通常通过独立的货币代理商注册人员，并为他们提供SIM卡并将资金存入其中，但由于刚果东部的南基伍省存在安全问题，GiveDirectly表示他们对常规程序做出了例外。

该组织表示：“我们现在知道，在南基伍注册村庄时，一些工作人员合谋将支付SIM卡注册到接收者的名字（根据特殊豁免规定），将注册的SIM卡私自保留，并在接收者的手机上安装其他SIM卡。”该组织称，GiveDirect向被注册的SIM卡发送现金转账，其中许多卡被员工盗窃，他们与外部货币代理和前员工合谋，将本应用于有需要的人们的资金转移为他人所用。