16年浙江服装厂一员工，月流水1亿引警方怀疑，调查牵出200亿大案

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2016年，警方发现一服装厂普通员工的银行账户竟然有着上亿元的流水，这引起了警方的怀疑。

调查后警方发现，此账户的实际使用人并不是那位服装厂员工，而实际使用人的身份却又引起了警方的怀疑。

经过深入调查，竟然从实际使用人身上牵出了一桩涉案金额高达200亿元的大案！

蹊跷的巨额资金

2016年，浙江省青田县的民警会按时对当地各大金融机构进行检查，防止有金融犯罪的事情发生。

那次的日常检查还真查出来了问题，有一个账户，近期突然出现了大量的资金交易，多的时候甚至能达到上亿元。

警方对此账户极为关注，可没过多长时间，这个账户的余额几乎清零了，究竟是什么样的大人物会突然用到这么多钱？

就在警方还摸不着头脑之时，银行工作人员的一番话，让事情变得更加蹊跷：“这个账户所有人名叫杨鹏，是当地服装厂的一名员工，名下无企业、无公司。”

杨鹏就是服装厂的一名普通得不能再普通的员工，没有经营任何生意，账户里突然来了这么一大笔钱确实值得怀疑。

不知不觉中，警方把这些钱与非法买卖外汇联系了起来，为什么会如此联想呢？跟青田县有关。

“青田县位于浙江省的东部部，素有“华侨之乡”之称，这里是外汇第一县，人均存款第一县，同时也是房价第一县，青田县共有50多万的常住人口，其中有30多万华侨在海外各个国家定居。”

青田县的华侨之多所以促成了外汇数量的增多，但同时也很容易滋生关于外汇方面的犯罪，其中就有两个非常典型的案例。

在广东东莞市一家杂货铺里头，警方就发现了一起异常的情况，在一个角落里有一个跟周围环境格格不入的收纳袋，袋子很鼓，里面肯定是装满了东西。

装了什么呢？整整一袋子钱，一数，足足有40万元的现金在里面，而且不光如此，抽屉里、帆布下面、床底下都藏着大量的现金。

一捆一捆的现金摆在地上，那场面让警察都感到震惊，费了好长时间终于数清了，屋子里藏着200万现金。

看着破败不堪的房屋，再看看身边这位“百万富翁”，真是一点都不搭边，这些钱真的是他的吗？

警方继续调查，他儿子的住处也是“别有洞天”，房间里有一个保险柜，他儿子说没有钥匙，最后还是警方找来专业的开锁师傅打开的。

果然如警方所料，他儿子的保险柜里满满当当全是钱，竟然足足有400万，而且其中还有不少港币。

事情到这里还没有结束，当天，警方又对东莞一妇女家进行了搜查，这家人也“不甘示弱”，家中藏的钱也不少，其中包含港币。

“这些港币是谁的？”警方向妇女询问道。

那名妇女却说：“这钱放在这里好久了，我也不知道是谁的。”

有些网友会问了，说不定人家是做生意的，家里就是有钱。

还真不是，根据调查，妇女没有工作，杂货铺那家人的生意也很惨淡，根本不可能挣这么多钱，这就说明这些钱的来历不正。

最终经过警方的调查取证，确认这几人在从事非法买卖外汇的违法犯罪活动，这些钱都是“赃款”。

所以说，青田县杨鹏的这件事很真有很大可能与非法买卖外汇有关，不过，在没有确切证据之前，谁也不敢妄下结论。

警方只好接着往下查，查着查着，发现这事还真不简单。

外币风波

警方调查的第一步就是先从杨鹏身上入手，既然杨鹏的账户有过异常的行为，近几天很可能还会再有。

但经过几天的跟踪监视，发现杨鹏的种种行为都很正常，会不会是有其他人在利用杨鹏的账户做一个违法勾当呢？

警方随即对杨鹏银行账户的柜台提现记录进行了调查，发现凭证上面的签字并不是杨鹏本人，而是一位中年男子叶健和他的妻子杨萍。

经过背景调查，这名叫杨萍的女子是杨鹏的姑姑，所以说，杨鹏名下的这个账户都是叶健夫妻俩一直在用。

现在，警方把重点放在了叶健夫妻俩身上，不查不知道，一查吓一跳，叶健夫妻俩曾在2013年因为非法买卖外汇被抓了，曾被公安机关依法处理过。

既然有案底，那就不排除再次作案的可能，这样一来，叶健夫妻俩利用杨鹏的账户从事非法交易这事还真是八九不离十。

警方故技重施，对叶健夫妻俩进行了重点监控，果然，没过几天，警方便有了新发现。

只见叶健夫妻俩从住处中出来，沿着街道步行，一路上急匆匆的，看起来有什么急事。

夫妻俩徒步走进了一家高档酒店，在酒店的一张餐桌上，夫妻俩与一名中年妇女见了面。

双方难道是到这里来喝酒吃饭的？显然不是。

双方聊了没多长时间，只见那位中年妇女坐不住了，从包里翻翻找找，最后拿出来一沓厚厚的现金快速交到了杨萍手上。

杨萍拿到手后很快便清点完毕塞到了自己的包里，双方的动作都很快，在很短的时间内就完成了所有的步骤。

但这还是被眼尖的民警捕捉到了，而且不同寻常的是，这些钱全部都是欧元，目测有10万元。

这还没完，叶健和杨萍离开高档酒店后，又陆陆续续跟不少人见了面，见面地点大多数都是在饭店或者路边摊，或许他们是想装作吃饭的样子掩人耳目。

当天，杨萍与叶健大约与10几人见了面，过程都差不多，都是对方拿出厚厚的钞票（包括美金、欧元、港币）递给了杨萍。

“我们判断，他们（叶健夫妇）还是在从事着非法买卖外汇的生意，从不特定的社会闲杂人员手中收取外汇。”

这是警方对叶健夫妻俩的推测，他们很可能又“重操旧业”了。

警方也叶健夫妻俩的交易方式有了一个大致的推断，两人先从散户手中收取外币，然后转账到杨鹏的账户上，最后再将人民币转到散户手里。

前文提到，杨鹏账户上曾出现过上亿元的资金交易量，足以见得杨萍和叶健的“生意”该有多大。

情况基本已经摸透了，万事俱备只欠东风，就在警方打算收网之时，意外出现了。

叶健夫妻俩收取了大量外币后，紧接着急匆匆回到了住所，待了还不到20分钟，只见叶健一个出走出了门，手里还拉着一个行李箱。

警方推测，这个行李箱里面装着的很可能就是刚刚收到的外币，那他出门极有可能就是去银行。

叶健小心翼翼地将行李箱放在了车辆的后备箱，随后驾车扬长而去，警方开着便车在后面跟着。

奇怪的是，叶健并没有去银行，而是径直朝着高速路开去，难道是叶健早有察觉，想要趁机逃跑不成？

叶健驾车离开了青田县境内，一路直奔温州机场，警方的心一下子提到了嗓子眼，如果现在再不实施抓捕，恐怕还真就让他给跑了。

不过让警方惊讶的事情还在后面，叶健并不是想要逃跑，而是要在机场跟“大人物”见面。

抓捕行动

叶健停好车后，将行李箱拿了出来，径直走到机场出发大厅的门口，停在了这里，东张西望，好像是在等人。

警方就在一旁静静等待着机会，大概只过了几分钟，两个形色可疑的男子出现了，他们一步两回头地走到了叶健身边。

叶健跟两名男子鬼鬼祟祟地聊了两句话，随后男子将叶健手里的行李箱接走，便加快脚步离开了这里。

从中不难看出，叶健跟两名男子是熟悉的，搞不好俩男子还是叶健的同伙，为了避免打草惊蛇，达到放长线钓大鱼的目的，警方决定继续对两名男子进行跟踪调查。

警方调查发现，这两名男子都是甘肃人，那天他们是从广州前往的温州，在机场拿到行李箱后当晚又返回了广州。

而且，这两名男子好像还很忙，不光要跟叶健接头，还陆陆续续跟好几个人碰面，根据警方的了解，两名男子至少还有6个接头人。

所以说，两名男子很可能就是叶健的上家，叶健等人很可能只是充当了一个“中间人”。

随后，警方又对这几名中间人进行了调查，发现他们也和叶健夫妻俩一样，到处收集外币，美元、欧元、港币等等都有，这些中间人所收集的外币加起来，折合成人民币足足高达上千万。

在经过对两名男子的长期的观察中，两名男子收到中间人送来的外币后，会从温州前往广州，再从广州去到深圳。

难不成这个团伙的头目就在深圳？

经过调查，警方发现这些外币最终都被送往了深圳一家宾馆的同一个房间，而且这个房间很特殊，被一家商贸公司长期租了下来。

这家商贸公司的法人名叫林俊，40多岁，是广东人。

林俊本人常常居住在深圳一豪华小区内，他的警惕心很强，平时很少出门，就算是外币被送到了宾馆，他才会派出公司的员工去取。

调查结果显示，一切的一切最终都指向了林俊，这个林俊就是这个团伙的幕后黑手。

经过一年多的摸排和侦查，这个犯罪团伙的组织成员、犯罪流程等等都被警方一一掌握了。

散户将外币交给中间人（叶健、杨萍等人），中间人再交给林俊的马仔，马仔最后将外币送到林俊手中，而后再将外币输送到国外。

为了将涉案人员全部抓获，警方决定配合各地民警实施同时抓捕，可在抓捕过程中却出现了意想不到的情况。

青田、温州、广州、深圳、兰州5个地方的民警经过细致的沟通，确定了抓捕方案，并对周边进行了严密的布控。

可就在温州警方准备行动之时，机场那边突然传出消息，嫌疑人的数量有些不对劲。

按照警方所掌握的信息，这次温州机场应该有3名嫌疑人到场，但是目前却只出现了1名嫌疑人。

而且那2名嫌疑人好像早就听闻了风声，竟然比警方掌握的时间提前了两个小时，从温州去往了广州。

为了不耽误抓捕计划，温州警方立即联系了广州警方，广州警方提前来到了机场蹲守，最终成功将那两名嫌疑人抓捕归案。

同时，各地警方也成功将犯罪嫌疑人如数抓获，他们几人无一例外，都是拿着鼓鼓囊囊的背包，里面塞满了美元、欧元以及港币等外币。

这次的抓捕行动可谓是“收获满满”，在银行工作人员的帮助下，开始了对现金的清点，总共用到了6台验钞机，近10名工作人员花费了7个多小时才将这些外币数清。

这些外币包含600多万欧元、100多万港币以及近10万美元，折合成人民币达5000多万。

这个犯罪团伙一天的交易量就达到了半个亿人民币，警方调查后发现其一年的交易额竟然达到了200多亿人民币。

涉案金额如此之大，这在全国各地都是极为罕见的，当时此案还引起了不小的轰动。

不过最后的结局是好的，犯罪嫌疑人全部被抓获，证据充足，等待他们的将会是法律的严惩。

非法买卖外汇的形式分为很多种：

“1，不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇，根据我国外汇管理的有关规定，一切中外机构或者个人的外汇收入，都必须卖给中国银行，买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。
2，私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定，拥有一定的外汇使用额度，但必须在有关规定的范围内使用。但是，一些单位，置国家、法律法规于不顾，私自非法买卖所拥有的外汇使用额度，从中牟取非法利润，此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。”

任何生活和日常的活动都要在不违法的前提下进行，千万不要钻法律的空子，否则很可能会得不偿失。

编辑：凡友