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5月31日，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员，一同执行“别信任何人：虚拟货币悬案”（Trust No One）行动，旨在清扫加密货币犯罪人员，并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。
据了解，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li，当场查获现金超1500万泰铢（约合3.6万元人民币）、价值超6000万泰铢（约合1226元人民币）房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契（约1.28亿泰铢，即约合2613万元人民币）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑，以及多个国际名牌包。
警方表示，该团伙作案金额或超过100亿泰铢（约合20亿元人民币），该起案件中涉及超过2万多名受害者，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。
此外，工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与上述2人有关的可疑点，初步缴获豪车、证据资料、房产地契及若干现金，且Kritha区在搜查后也有所收获。
涉嫌加密币诈骗100亿泰铢，中国夫妇在泰国被捕 图源：泰国头条新闻
据了解，此次搜查是由于泰国网络犯罪调查局（CCIB）接到投诉，称有不法分子利用虚假身份接近受害者，后诱骗其前往虚假平台进行加密货币及各种资产交易投资，涉案金额达3500万泰铢（约合71万元人民币）。
除此之外，泰国警方还就与上述团伙有关的3起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前，案件相关进展仍在调查处理中。
关于“加密货币”的具体骗局、骗术，警方将在调查完毕后再次公布。目前可以确定的是，泰国打击灰产的方向，已经从常规行业转向数字行业，从线下打击升级至线上跟踪。
来源：极目新闻、泰国头条新闻
编辑：黄利霞
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