以色列没收币安189个加密货币交易账户

据媒体5月5日报道，文件显示，自2021年以来，以色列在加密货币交易所币安（Binance）没收了189个加密账户，其中两个据称与伊斯兰国有关，还有数十个据称由与伊斯兰哈马斯（Hamas）有关联的巴勒斯坦公司所有。

该媒体的资料源自于以色列国家反恐融资局（NBCTF）发布的文件。NBCTF在其网站上表示，扣押行动是为了“挫败伊斯兰国的活动”并“削弱其实现目标的能力”。

NBCTF文件此前未曾报道过，它没有详细说明所没收的加密货币的价值，也没有提供这些账户与伊斯兰国的关联方式。

币安是世界上交易量最大的加密货币交易所，在这消息发出之前，币安没有回复媒体寻求评论的电话和电子邮件质询。

据说，币安在一篇博客中表示，相关媒体“故意遗漏了关键事实”。

币安表示，该交易所一直在“与国际反恐当局密切合作”以缉获这些资产，“关于文章中提到的具体组织，需要澄清的是，不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户”。

负责NBCTF的以色列国防部没有回应包括路透社等媒体的采访请求。

根据以色列法律，国防部长可以下令扣押和没收国防部认为与恐怖主义有关的资产。

全球监管机构长期以来一直呼吁加强对加密货币交易所的控制，以防止从洗钱到资助恐怖主义等非法活动。以色列NBCTF的没收行动突显出各国政府是如何将加密货币公司作为目标来防止非法活动的。

币安由加拿大籍华裔企业家赵长鹏于2017年创立，在其网站上表示，它会审查政府和执法机构的信息请求，并根据法律要求披露信息。

币安还在今年3月份告诉美国参议员，它会检查用户与恐怖主义的联系，并“继续投入大量资源来加强其合规计划”。以回应参议员们提出有关币安监管合规和财务信息的质疑。

伊斯兰国在伊拉克内战后出现在叙利亚。在2014年的巅峰时期，它控制了三分之一的伊拉克和叙利亚国土，然后被击退。现在被迫转入地下，伊斯兰国武装分子继续发动叛乱袭击。

美国财政部去年在一份报告中表示，伊斯兰国收到加密货币捐赠后将其转换为现金，通过加密货币交易平台获取资金。财政部没有具体说明是哪些平台，也拒绝就本文置评。

在去年的一系列调查中，路透社报道称，币安有意保持薄弱的反洗钱控制。自2017年以来，币安已为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过100亿美元的付款。币安对这些文章提出异议，称非法资金计算不准确，对其合规控制描述是过时的。

德国警方在给该公司的一封信中称，两名男子被德国怀疑协助一名伊斯兰枪手，这名枪手于2020年在维也纳杀害了四人，他们使用了币安。伊斯兰国后来声称对这次袭击负责。

NBCTF文件显示，自2021年12月以来，以色列扣押的币安账户几乎全部归三个巴勒斯坦货币兑换公司所有。

根据NBCTF网站上的名单，这三个实体被以色列指定为“恐怖组织”，因为他们涉嫌参与哈马斯的资金转移。

上个月，NBCTF在一份文件中表示，它从属于加沙的三个公司--Al Mutahadun For Exchange、Dubai Company for Exchange和Al Wefaq Co.For Exchange的80多个币安账户中没收了价值超过500,000谢克尔（137,870美元）的加密货币。

该文件称，这些账户是“恐怖组织”的财产或用于“严重的恐怖犯罪”。以色列当地媒体4月份报道了这次的缉获情况。

一位直接了解Al Mutahadun的人士表示，它没有与加密货币交易所合作，也没有与哈马斯合作。“我们是一家货币兑换公司。以色列的指控都是谎言，毫无根据，”该人士说。

NBCTF名单显示，Al Mutahadun于2021年5月被以色列指定为“恐怖组织”。

币安在其博客文章中表示，它与执法部门合作，并“利用只有他们可以获得的信息来识别为非法组织经营的账户。”

此前币安首席执行官赵长鹏和第一任首席合规官Samuel Lim因故意逃避美国法律，遭美国商品期货交易委员会（CFTC）民事指控。

CFTC在其投诉中表示，Lim在2019年收到了有关哈马斯在币安交易的信息。根据CFTC的投诉，Lim告诉一位同事，“恐怖分子”通常会发送小额资金，因为“大额资金构成洗钱”。

“币圈变天太快了，玩家还在为‘牛市’而欢呼，消息一传出，风向或许又变了。”