北京
挖贝网2月14日，楼兰酒庄（870372）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2023年2月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于提名边旭明为公司第三届董事会董事的议案》、《关于任命朱晓冬为公司总经理的议案》、《关于提名鲁昌为公司第三届监事会监事的议案》，具体情况如下：
任命朱晓冬为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2023年2月14日起生效。
提名边旭明为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
提名鲁昌为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
据挖贝网了解，朱晓冬、边旭明、鲁昌均不持有楼兰酒庄股份。
公司董事王占海先生因个人原因向董事会提交了书面辞职报告，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名边旭明为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止。
公司监事、监事会主席章槐生因个人原因向监事会提交了书面辞职报告，辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名鲁昌为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止。
鉴于许志良因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司章程》等相关规定，任命朱晓冬为公司总经理。
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会、监事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。
公司披露2022半年度报告显示，2022上半年归属于挂牌公司股东的净利润-4,508,437.85元，较上年同期亏损减少。
挖贝网资料显示，楼兰酒庄主要致力于葡萄酒生产和销售，是集专业制造、品牌运营于一体的葡萄酒制造领域的专业企业。
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